证 券 代 码：300619             证 券 简 称 ：金 银 河            公 告 编 号 ：2021-110



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第三届董事会第二十次会议决议公告


     本 公 司 及董 事 会全 体 成员 保 证公 告 内容 的 真实、准 确和 完 整，没有 虚 假
记 载 、 误导 性 陈述 或 重大 遗 漏。



      佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 公 司”）第 三 届 董
事 会第 二十 次 会议 于 2021 年 10 月 27 日 下 午 14:00 以 现场 投 票结 合 通讯 表
决 方 式 召开 。 会议 通 知已 于 2021 年 10 月 16 日以 电 话、 电 子邮 件 等方 式
送 达 全 体董 事， 本 次会 议 应出 席董 事 8 名 ，实 际 出席 董 事 8 名，其 中董 事
梁 可 、谭 明 明、 黎明 、独 立 董事 李 昌振 、黄 延 禄以 通 讯表 决 方式 参 加本 次
会 议，公 司监 事 及高 级 管理 人 员列 席 了本 次 会议 ，会 议由 董 事长 张 启发 先
生 主 持， 符 合《 公司 法》 和 公司 章 程的 有 关规 定， 会 议审 议 了会 议 通知 所
列 明 的 事项 ， 并通 过 决议 如 下：


      一 、 审 议 通过《 关 于〈 2021 年 第 三 季 度 报告 〉 的议 案 》


      详 情 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的
公告。
      表 决 结 果： 8 票 同 意、 0 票 弃权 、 0 票 反对 。


      二 、 审 议 通过《 关 于签 订 日 常经 营 重 大合 同 的议 案 》


      详 情 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的
公告。
      公 司 独 立董 事 对本 项 议案 发 表了 同 意的 独 立意 见。
      表 决 结 果： 8 票 同 意、 0 票 弃权 、 0 票 反对 。
     三 、审 议 通 过《 关 于 公司 开 设 向特 定 对 象发 行 股 票募 集 资金 专 项 账户
并 签 署 募 集资 金 三 方监 管 协 议的 议 案 》


     为 规 范 公司 向 特定 对 象发 行股票 募 集资 金 的管 理 、存放 和 使用 ，切 实
保 护 投 资者 合 法权 益 ，根据《 上 市公 司 监管 指 引 第 2 号— —上市 公 司募 集
资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求 》、《 深 圳 证 券 交 易 所 创 业 板 股 票 上 市 规 则 》、
《 深 圳 证券 交 易所 创 业板 上 市公 司 规范 运 作指 引 》以及 公 司《募 集 资金 管
理 办 法》 的 有关 规 定，经 公 司股 东 大会 授 权， 公司 将 根据 募 集资 金 管理 的
需 要 开 设募 集 资金 专 项账 户 。
     同 时 ，公 司将 按 照上 述 文件 的 有关 规 定 ，尽 快 与募 集 资金 专 项账 户 存
储 银 行 、保 荐 机构 民 生证 券 股份 有 限公 司 签署 募集 资 金监 管 协议 。 同时 ，
董 事 会 同意 授 权公 司 董事 长 与上 述 银行 、保 荐 机构 等 签署 募 集资 金 监管 协
议 。本事 项 在公 司 股东 大 会授 权 董事 会 全权 办 理本 次 向特 定 对象 发 行股 票
具 体 事 宜的 范 围内 ， 无需 再 提交 公 司股 东 大会 审议 。
     表 决 结 果： 8 票同 意、 0 票 弃权 、 0 票 反对。




     特 此 公 告。




                                     佛 山 市 金银 河 智能 装 备股 份 有限 公 司董 事 会
                                                             二 ○二一年 十 月二 十 七日