民生证券股份有限公司
           关于佛山市金银河智能装备股份有限公司
      日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见


    民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为佛山市金银河智能装
备股份有限公司（以下简称“金银河”、“公司”）公开发行可转换公司债券的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司
保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规和规范
性文件的要求，对金银河分别与与国轩高科（股票代码：002074）旗下公司合肥
国轩电池有限公司（以下简称“合肥国轩”）、上海轩邑新能源发展有限公司（以
下简称“上海轩邑”）、江苏国轩新能源科技有限公司（以下简称“江苏国轩”）
以及宜春国轩电池有限公司（以下简称“宜春国轩”）签署《设备采购合同》的
事项进行了核查，具体情况如下：


一、合同签署概况

    公司于 2021 年 10 月 27 日与合肥国轩、上海轩邑、江苏国轩、宜春国轩签
订《设备采购合同》，公司负责提供锂电池合浆、涂布、辊压分切设备及其包装、
运输、安装调试等服务。


二、合同对方的基本情况

    1、基本情况

    （1）合肥国轩
    公司名称：合肥国轩电池有限公司
    统一社会信用代码：91340111MA2RL0UA20
    法定代表人：王晨旭
    注册资本：20,000 万元人民币

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    成立日期：2018-03-30
    注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3959 号恒创智能科技园
    经营范围：锂离子电池生产,太阳能、风能可再生能源产品及设备、节能型
光电产品、电子产品、锂电电源、电动工具、锂电充电器的研发、生产、销售及
租赁(以上项目危险品除外),新能源技术开发,货物及技术进出口(国家法律法规禁
止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    （2）上海轩邑
    公司名称：上海轩邑新能源发展有限公司
    统一社会信用代码：91310114312485959B
    法定代表人：李缜
    注册资本：50,000 万元人民币
    成立日期：2014-10-09
    注册地址：上海市嘉定区银龙路 258 弄 24 号 1 幢 2 层 204 室
    经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；专业设计服务；电池销售；蓄电池租赁；小微型客车租赁经营服
务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
    （3）江苏国轩
    公司名称：江苏国轩新能源科技有限公司
    统一社会信用代码：91320116MA26D3BK9J
    法定代表人：张巍
    注册资本：10,000 万元人民币
    成立日期：2021-06-25
    注册地址：南京市六合区龙池街道龙须湖路 159 号
    经营范围：许可项目：技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电池制造；电
池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；汽

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车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
    （4）宜春国轩
    公司名称：宜春国轩电池有限公司
    统一社会信用代码：91360900MA3ACE734P
    法定代表人：黄章喜
    注册资本：10,000 万元人民币
    成立日期：2021-04-23
    注册地址：江西省宜春经济技术开发区春顺路与宜云路交界处
    经营范围：一般项目：锂离子电池研发、生产、销售及售后服务；电源和储
能系统的研发、应用及销售；锂电应急电源、电动工具及锂电充电器的研发、生
产、销售及租赁；新能源技术研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

    2、关联关系

    公司、控股股东及实际控制人与合肥国轩、上海轩邑、江苏国轩以及宜春国
轩之间不存在关联关系。

    3、最近三个会计年度与国轩高科（股票代码：002074）发生的交易金额

    2018 年至 2021 年 1-9 月，公司对国轩高科（股票代码：002074）旗下控股
子公司及孙公司营业收入合计分别为 18,281.02 万元、8,649.83 万元、5.14 万元
和 20,559.96 万元，占各期营业收入的比例分别为 28.48%、14.43%、0.01%和
26.86%。

    4、履约能力分析

    合肥国轩为国轩高科（股票代码：002074）之全资孙公司，上海轩邑为国轩
高科之全资孙公司，江苏国轩为国轩高科之全资子公司，宜春国轩为国轩高科之
全资孙公司，具有较强的资金实力和较强的履约能力。

    公司于 2010 年正式进入锂电池生产设备领域并迅速取得突破，目前公司产
品主要应用于锂电池生产中的电极制备领域，具体包括浆料制备、高速分散均质

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机、涂布和辊压等工序，实现了锂电池电极制备的全自动化生产，公司是国内首
家实现锂电池电极浆料生产自动化的企业。上述合同的生产安装周期较长，公司
签订业务合同时已经充分考虑到公司存量订单情况及产能安排问题，履约能力较
强。公司与国轩高科维持长期稳定的合作关系，且合作关系良好，公司将继续按
照双方签订的合同，保质保量完成交付任务。


三、合同的主要内容

    1、合同主体

    甲方：合肥国轩、上海轩邑、江苏国轩、宜春国轩

    乙方：佛山市金银河智能装备股份有限公司

    2、合同标的

    （1）与合肥国轩合同标的：合浆设备（锂电池浆料生产线）；

    （2）与上海轩邑合同标的：合浆设备（锂电池浆料生产线及浆料系统）；

    （3）与江苏国轩合同标的：合浆设备（锂电池浆料生产线）、涂布机、辊压
分切机；

    （4）与宜春国轩合同标的：合浆设备（锂电池浆料生产线）、涂布机、辊压
分切机；

    3、合同金额

    （1）与合肥国轩合同价款（含 13%增值税）：3,900 万元（大写：叁仟玖佰
万元整）；

    （2）与上海轩邑合同价款（含 13%增值税）：1,500 万元（大写：壹仟伍佰
万元整）；

    （3）与江苏国轩合同价款（含 13%增值税）：合计 36,390 万元（大写：叁
亿陆仟叁佰玖拾万元整）；

    （4）与宜春国轩合同价款（含 13%增值税）：29,460 万元（大写：贰亿玖仟

                                   4
肆佰陆拾万元整）。

    4、结算及付款方式

    付款方式：本合同中甲乙双方之间发生的一切费用以人民币进行结算：

    （1）合同经双方签字生效后，甲方向乙方支付 30%的预付款；

    （2）通过出厂验收，发货前甲方支付 30%的发货款；

    （3）货物安装、调试完毕通过预验收具备正式生产能力后（以双方签署的
《设备预验收报告》为准，“预验收”），预验收满六个月双方组织交付验收并签
署《设备交付验收报告》（“交付验收”）后 1 个月内甲方支付 30%的验收款；

    （4）合同总金额剩余 10%作为质保金，质保金在质保期满三年，经乙方书
面申请并由甲方书面确认无质量等其他问题后（以双方签署的《质保验收报告》
为准，“质保验收”），1 个月内一次性无息支付。

    5、质量保证期

    质量保证期为合同货物在双方签定《设备验收报告》之日起算三年。更换件
质保期自更换合格品之日起计算。

    6、违约责任

    对于买卖双方的违约行为，按照合同的相关条款执行。


四、合同对公司的影响

    1、本次与国轩高科旗下四家公司签订的合同金额（含税）合计为 71,250 万
元，不含税金额为 63,053.10 万元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入
的 106.12%，如果交易合同条款充分履行，则将对公司未来年度的经营业绩产生
积极影响，具体影响金额及影响时间将视合同的实施情况而定。

    2、根据合同约定，公司本次销售设备自 2022 年开始交付，预计不会对公司
2021 年度经营业绩产生重大影响；

    3、本次合同签订为公司日常经营行为，不存在关联交易，对公司业务的独

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立性不构成重大影响，公司主营业务不存在因履行该合同对合作方形成依赖风
险。


五、合同的风险提示

       尽管合同各方均具有履约能力，但在执行过程中可能面临相关政策法规、行
业环境及客户需求等方面的变化，及地震、台风、水灾、火灾、战争等不能预见、
不能避免的不可抗力等因素影响，在合同履行完毕之前，存在一定的不确定性风
险。


六、合同的审议程序

       上述合同签订事项已经公司第三届董事会第二十次会议决议通过。


七、董事会对合同签订的分析说明

       董事会对合同各方的背景、履约能力均进行了深入的了解与分析，认为公司
及合同各方具备履行并承担合同约定义务的能力，本次合同签订系各方在平等、
自愿、公平基础上的真实意思表示，合同内容真实、有效，符合相关法律、行政
法规及其他规范性文件的规定，对各方均具有法律约束力。上述合同的履行，对
公司的独立性无重大影响，公司主要业务不会因履行合同对上述合同当事人产生
依赖性，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，符合公司的长远发
展战略以及股东的利益。


八、律师意见

       公司聘请了法律顾问德恒上海律师事务所对本次交易进行了核查，德恒上海
律师事务所认为：
       合肥国轩、上海轩邑、江苏国轩及宜春国轩均为有效存续的有限责任公司，
其作为采购合同的签署主体真实存在；合肥国轩、上海轩邑、江苏国轩及宜春国
轩均系具有独立法人资格的有限责任公司，具备签署采购合同的合法主体资格；
公司与合肥国轩、上海轩邑、江苏国轩及宜春国轩签订的采购合同的内容真实、
合法、有效。

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九、保荐机构的核查意见

    经核查，本保荐机构认为：上述合同与双方需求相符，双方均具备良好的履
约能力。保荐机构将督促公司做好相关信息披露工作，持续关注公司重大合同履
行情况，督促公司加强内控管理，以保障公司全体股东利益。

    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于佛山市金银河智能装备股份
有限公司日常经营重大合同交易各方履约能力的核查意见》之签章页）




    保荐代表人：
                         王蕾蕾                   秦荣庆




                                                 民生证券股份有限公司

                                                    2021 年 10 月 28 日




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