证 券 代 码 ：300619             证 券 简 称：金 银河              公 告 编 号 ：2021-111



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第三届监事会第十七次会议决议公告


     本 公 司 及监事 会全 体 成员 保 证公 告 内容 的 真实、准 确和 完 整，没有 虚 假
记 载 、 误导 性 陈述 或 重大 遗 漏。



      佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 公 司”）第 三 届 监
事 会第 十七 次 会议 于 2021 年 10 月 27 日 下 午 16:30 以 现场 投 票方 式 在公 司
会 议 室 召开 。 会议 通 知于 2021 年 10 月 16 日 以电 话 、电 子 邮件 等 方式 送
达 全 体 监事 ，本 次 会议 应 出席监 事 3 名， 实际 出 席监 事 3 名 ，全 体 监事 知
悉 本 次 会议 的 审议 事 项 ，并 充 分表 达 意见 。会 议由 监 事会 主 席汪 宝 华先 生
主 持，符 合 《公 司 法》 和《 公司 章 程》 的 有关 规 定， 会议 审 议了 会 议通 知
所 列 明 的事 项 ，并 通 过决 议 如下 ：


      一 、 审 议 通过 《 关 于〈 2021 年 第 三 季 度 报告 〉 的议 案 》


      经 审 议 ，全体 监 事一 致 认为 ：公 司对《 2021 年第 三 季度 报 告 》的 编 制

和 审 核 程序 符 合法 律、 行 政法 规和 中 国证 监 会的 规 定， 报告 内 容真 实、 准

确 、 完整 地 反映 了 公司 的 实际 情况 ，不 存 在任 何 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或

者 重 大 遗漏 。

      详 情 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的

公 告。

      表 决 结 果： 3 票 同 意、 0 票 弃权 、 0 票 反对 。
特 此 公 告。


                佛 山 市 金银 河 智能 装 备股 份 有限 公 司监 事 会
                                     二 ○二一年 十 月二 十七日