证券代码：300619           证券简称：金银河            公告编号：2022-008
债券代码：123042           债券简称：银河转债




           佛山市金银河智能装备股份有限公司
    关于银河转债可能满足赎回条件的提示性公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日，佛山市金银河智能装备股份有限
公司（以下简称“公司”） 股票已连续 10 个交易日收盘价格超过当期转股价格
的 130%。若在未来触发“银河转债”的有条件赎回条款（即“如果公司 A 股股
票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的
130%（含 130%）”），届时根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关
规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格，赎回全部
或部分未转股的“银河转债”。

    一、可转债发行上市情况

    1、可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准佛山市金银河智能装备股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2559 号）核准，公司于 2020
年 1 月 14 日公开发行了 166.66 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 16,666 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行。对认购金额不足 16,666 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
    2、可转债上市情况
    经深圳证券交易所“深证上[2020]80 号”文同意，公司 16,666 万元可转换
公司债券于 2020 年 2 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银河转
债”，债券代码“123042”。
    3、可转债转股期限
    根据相关法律法规和《佛山市金银河智能装备股份有限公司创业板公开发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关规定，公司本次可
转债转股期自本次可转债发行结束之日（2020 年 1 月 20 日）满六个月后的第一
个交易日起至本次可转债到期日止（即 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 1 月 13 日）。
    4、可转债转股价格调整
    2020 年 7 月 9 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2020-064）。因公司实施 2019 年年度权益分派，以股权登记日公司
总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.56 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2020 年 7 月 16 日，除权除息日为 2020 年 7 月 17 日。因此，“银河转债”转
股价格由原 24.46 元/股调整为 24.40 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 7 月 17
日起生效。
    2021 年 6 月 18 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-064）。因公司实施 2020 年年度权益分派，以股权登记日公司
总股本为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元（含税）人民币现金，股权登记日
为 2021 年 6 月 23 日，除权除息日为 2021 年 6 月 24 日。因此，“银河转债”转
股价格由 24.40 元/股调整为 24.38 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 6 月 24
日起生效。
    2021 年 12 月 7 日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》
（公告编号：2021-127）。因公司向特定对象发行股票 7,150,000 股上市，公司总
股本增加，银河转债的转股价格由人民币 24.38 元/股调整为人民币 23.59 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 12 月 10 日起生效。

    二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

    1、有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可
转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
    2、有条件赎回条款可能成就的情况
    自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 17 日，公司股票已连续 10 个交易日收盘
价格超过当期转股价格的 130%。若在未来触发“银河转债”的有条件赎回条款
（即“如果公司 A 股股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不
低于当期转股价格的 130%（含 130%）”），届时根据《可转债募集说明书》中有
条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利
息的价格，赎回全部或部分未转股的“银河转债”。
    三、风险提示
    公司将根据《可转换公司债券管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《创业板上市公司业务办理指南第 8 号——向不特定对象发行可转换公司
债券》的相关规定和《募集说明书》的约定，于触发“有条件赎回条款”时点后
董事会有权决定是否赎回“银河转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。


    特此公告


                                  佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                 二○二二年一月十七日