证 券 代 码 ：300619            证 券 简 称 ：金银 河             公 告 编 号 ：2022-013



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
          第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本 公 司 及董 事 会全 体 成员 保 证公 告 内容 的 真实、准 确和 完 整，没有 虚 假
记 载 、 误导 性 陈述 或 重大 遗 漏。



      佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 公 司”）第 三 届 董
事 会第 二十 三 次会 议于 2022 年 1 月 24 日 下午 15:30 以现 场 投票 结 合通 讯
表 决 方 式召 开 。会议 通 知已 于 2022 年 1 月 24 日 以 电话 、电 子邮 件 等方 式
送 达 全 体董 事， 本 次会 议 应出 席董 事 8 名 ，实 际 出席 董 事 8 名， 其 中董 事
谭 明 明 、独 立 董事 李 昌振 、黄延 禄 、曹 永 军以 通讯 表 决方 式 参加 本 次会 议 ，
公 司监事 及高级 管理人 员列席 了本次 会议， 会议 由董事 长张启 发先生 主
持 ， 符合 《公 司 法》 和公 司 章程 的 有关 规 定， 会议 审 议了 会 议通 知 所列 明
的 事 项 ，并 通 过决 议 如下 ：


      一 、 审 议 通过《 关 于提 前 赎 回“ 银 河 转债 ” 的议 案 》


      详 情 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的
公告。
      表 决 结 果： 8 票 同 意、 0 票 弃权 、 0 票 反对 。


      特 此 公 告。




                                     佛 山 市 金银 河 智能 装 备股 份 有限 公 司董 事 会
                                                           二 ○二二年 一 月二 十 四日