证 券 代 码 ：300619            证 券 简 称 ：金银 河             公 告 编 号 ：2022-014



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第三届监事会第十八次会议决议公告


     本 公 司 及监事 会全 体 成员 保 证公 告 内容 的 真实、准 确和 完 整，没有 虚 假
记 载 、 误导 性 陈述 或 重大 遗 漏。



      佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 公 司”）第 三 届 监
事 会第 十八 次 会议 于 2022 年 1 月 24 日下 午 16:30 以 现场 投 票方 式 在公 司
会 议 室 召开 。会 议通 知 于 2022 年 1 月 24 日 以电 话 、电子 邮 件等 方 式送 达
全 体 监 事， 本次 会 议应 出 席监 事 3 名， 实 际出 席 监 事 3 名， 全体 监 事知 悉
本 次 会 议的 审 议事 项 ，并充 分 表达 意 见 。会 议 由监 事 会主 席 汪宝 华 先生 主
持 ， 符合 《 公司 法》 和《公 司章 程 》的 有 关规 定， 会 议审 议 了会 议 通知 所
列 明 的 事项 ， 并通 过 决议 如 下：


      一 、 审 议 通过 《 关 于提 前 赎 回“ 银 河 转债 ” 的议 案 》


      经 审 议 ，全 体 监事 一 致认 为 ：鉴 于 公司 A 股 股 票自 2022 年 1 月 4 日

至 2022 年 1 月 24 日 连 续 十 五 个 交 易 日 的 收 盘 价 格 超 过 当 期 转 股 价 格

（ 23.59 元/股） 的 130%（ 30.67 元 /股 ），已 触 发《 佛 山市 金 银河 智 能装 备

股 份 有 限 公 司 创 业 板 公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 说 明 书 》（ 以 下 简 称

“《 募 集说 明 书 》”） 中约 定 的有 条 件赎 回 条款 （ 即“ 如 果公 司 A 股 股票 连

续 30 个 交易 日 中至 少有 15 个 交易 日 的收 盘 价格 不 低于 当 期转 股 价格 的

130%（ 含 130%）”）。同 意 公司 行 使可 转 债提 前 赎回 权 ，按 照 可转 债 面值 加

当 期 应 计利 息 的价 格 赎回 在 赎回 登 记日 登 记在 册的 全 部“ 银 河转 债 ”。
    详 情 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的

公 告。

    表 决 结 果： 3 票 同 意、 0 票 弃权 、 0 票 反对 。



    特 此 公 告。


                                 佛 山 市 金银 河 智能 装 备股 份 有限 公 司监 事 会
                                                       二 ○二二年 一 月二 十四日