金银河:第三届监事会第十九次会议决议公告2022-03-10
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2022-038
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第十九次会议于 2022 年 3 月 9 日下午 16:30 以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达全
体监事,本次会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中监事会主席汪
宝华以通讯表决方式参加本次会议,全体监事知悉本次会议的审议事项,
并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持,符合《公司法》和
公司章程的有关规定,会议审议了会议通知所列明的事项,并通过决议如
下:
一、逐项审议并通过《关于提名第 四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》
公司第三届监事会任期即将届满,公司根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定进行换届选举。监事会提名程强先生、唐鑫辉先生为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人。候选人的个人简历详见公司同日披露在巨潮
资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)的《 关 于监事会换届 选举的 公告》。
第四届监事会自公司股东大会审议通过之日起计算,任期三年。
公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查,确认上述候选人具备
担任上市公司监事的资格,符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条
件。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,结果如下:
(1)提名程强为第四届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
(2)提名唐鑫辉为第四届监事会非职工代表监事候选人 ;
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。 经 2022 年第一次临时股东大会
审议当选后,与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共
同组成公司第四届监事会。
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
二○二二年三月九日