证券代码：300619          证券简称：金银河          公告编号：2022-038



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
           第三届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第十九次会议于 2022 年 3 月 9 日下午 16:30 以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知于 2022 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等方式送达全
体监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席汪
宝华以通讯表决方式参加本次会议，全体监事知悉本次会议的审议事项，
并充分表达意见。会议由监事会主席汪宝华先生主持，符合《公司法》和
公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如
下：


       一、逐项审议并通过《关于提名第 四届监事会非职工代表监事候选人
的议案》


       公司第三届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定进行换届选举。监事会提名程强先生、唐鑫辉先生为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人。候选人的个人简历详见公司同日披露在巨潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《 关 于监事会换届 选举的 公告》。
第四届监事会自公司股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
       公司监事会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备
担任上市公司监事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条
件。
    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
    （1）提名程强为第四届监事会非职工代表监事候选人；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （2）提名唐鑫辉为第四届监事会非职工代表监事候选人 ；
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。 经 2022 年第一次临时股东大会
审议当选后，与另外一位由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共
同组成公司第四届监事会。


    特此公告。




                           佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                               二○二二年三月九日