证券代码：300619           证券简称：金银河             公告编号：2022-036



          佛山市金银河智能装备股份有限公司
        第三届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董
事会第二十四次会议于 2022 年 3 月 9 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表
决方式召开。会议通知已于 2022 年 3 月 5 日以电话、电子邮件等方式送
达全体董事，本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事梁
可、独立董事李昌振、黄延禄以通讯表决方式参加本次会议 ，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通
过决议如下：


    一、审议通过《关于修订<公司章程>议案》


    根据公司治理实际情况需要，公司董事会拟将公司董事会成员人数由
8 人调减为 7 人，其中非独立董事人数由 5 人调减为 4 人，独立董事人数
3 人不变。
    根据中国证监会出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝ 2021﹞3292 号），公司
向特定对象发行股票 7,150,000 股，新增股份已于 2021 年 12 月 10 日在深
圳 证 券 交 易 所 上 市 。 根 据 公 司 于 2022 年 3 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“银河转债”赎回结果的公告》
（公告编号：2022-034），截至“银河转债”赎回日，“银河转债”累计
转股 6,825,041 股，公司总股本因“银河转债”转股增加 6,825,041 股。综
上 ， 公 司 总 股 本 由 74,680,000 股 增 至 88,655,041 股 ， 公 司 注 册 资 本 由
74,680,000 元增至 88,655,041 元。
       公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修订 并提请股东大会授权公
司董事会办理相关的工商变更事宜。详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。


       表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


       本议案尚需提请公司股东大会审议。


       二、逐项审议并通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》


       公司第三届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会 同意提
名张启发先生、黄少清先生、张冠炜先生、黎明先生为公司第 四届董事会
非独立董事候选人，候选人的个人简历详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关 于董事会换届 选举的 公告》 。第
四届董事会非独立董事任期自公司股东大会通过之日起三年。
       根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任
之前，公司第三董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继
续履行董事职责。
       公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
       出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
       （1）提名张启发为第四届董事会非独立董事候选人；
       表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       （2）提名黄少清为第四届董事会非独立董事候选人；
       表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
       （3）提名张冠炜为第四届董事会非独立董事候选人；
       表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （4）提名黎明为第四届董事会非独立董事候选人 ；
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。


    三、逐项审议通过《关于提名第四届董事会独立董事候选人 的议案》


    公司第三届董事会任期即将届满，公司根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有
关规定进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名李
昌振先生、曹永军先生、黄延禄先生为公司第四届董事会独立董事候选人，
候选人的个人简历详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会换届选举的公告》。第四届董事会独立董事任期自公
司股东大会通过之日起三年。符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》
中关于独立董事在同一上市公司连续任职时间不能超过 6 年的相关规定。
    根据有关规定，为确保董事会的正常工作，在第四届董事会董事就任
之前，公司第三董事会董事依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继
续履行董事职责。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下：
    （1）提名李昌振为第四届董事会独立董事候选人 ；
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （2）提名曹永军为第四届董事会独立董事候选人 ；
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （3）提名黄延禄为第四届董事会独立董事候选人 ；
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提请公司股东大会审议。
    独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交 易所审核，审核无异议
后方可提交股东大会审议。


    四、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2022 年 3 月 25 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时
股 东 大会，详 见公司 同日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披 露
的公告。
    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。




                              佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                     二○二二年三月九日