证 券 代 码 ：300619           证 券 简 称 ：金银 河           公 告 编 号 ：2022-047



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
             第四届监事会第一次会议决议公告


     本 公 司 及监 事会全 体 成员 保 证公 告 内容 的 真实、准 确和 完 整，没有 虚 假
记 载 、 误导 性 陈述 或 重大 遗 漏。



      佛 山 市 金银 河 智能 装 备股 份 有限 公 司（ 以下 简 称“公司 ”）第四 届 监
事 会 第 一次 会 议于 2022 年 3 月 25 日 下午 17:00 以 现 场投 票 方式 在 公司 会
议 室召 开。会议 通 知 于 2022 年 3 月 25 日 股 东 大会 取 得表 决 结果 后 以现 场
通 知 、电 话 通知 等 形式 送 达至 全体 监 事， 本次 会 议应 到 监 事 3 名， 实际 出
席 监 事 3 名，全 体 监事 知 悉本 次会 议 的审 议 事项 ，并 充 分表 达 意见 。会 议
由 监 事程强先 生主 持， 符 合《 公司 法》 和 公司 章 程的 有 关规 定， 会 议审 议
了 会 议 通知 所 列明 的 事项 ， 并通 过 决议 如 下：


      一 、 审 议通过《 关 于选 举 公 司第 四 届 监事 会 主席 的 议 案》


      经 审 议 ，同意 选 举程 强 先生 为 公司 第 四届 监 事会 主 席 ，任 期 自本 次 监
事 会 审 议通 过 之日 起 至本 届 监事 会 任期 届 满之 日止 。 简历 见 附件 。
      表 决 结 果： 3 票 同 意、 0 票 弃权 、 0 票 反对 。


      特 此 公 告。




                                   佛 山 市 金银 河 智能 装 备股 份 有限 公 司监 事 会
                                                         二 ○ 二 二年 三 月二 十 五日
附 件 ：简历

    程强：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 9 月出生，本科学历，

化工机械专业。2004 年 1 月加入金银河，历任技术员、机械工程师、业务代表，

现任公司生产总监、监事会主席。

    程强先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到

中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查；经核实，程强先生不是失信被执行人。