证 券 代 码 ：300619          证 券 简 称 ：金银 河            公 告 编 号 ：2022-046



           佛山市金银河智能装备股份有限公司
             第四届董事会第一次会议决议公告


     本 公 司 及董 事 会全 体 成员 保 证公 告 内容 的 真实、准 确和 完 整，没有 虚 假
记 载 、误导 性 陈述 或 重大 遗 漏。



     佛 山 市 金银 河 智能 装 备股 份 有限 公 司（ 以下 简 称“ 公司 ”） 第四 届 董
事 会 第 一次 会 议于 2022 年 3 月 25 日 下午 16:00 以 现 场投 票 结合 通 讯表 决
方 式 召 开。会议 通 知 于 2022 年 3 月 25 日 股 东 大会 取 得表 决 结果 后 以现 场
通 知 、电 话 通知 等 形式 送 达至 全体 董 事， 本次 会 议应 出 席董 事 7 名 ，实 际
出 席 董 事 7 名， 其 中董 事 张冠 炜、 独立 董 事李 昌 振、 黄延 禄 以通 讯 表决 方
式 参 加 本次 会 议，公 司 监事 及 高级 管 理人 员 列席 了 本次 会 议 ，会 议 由董 事
张 启 发 先生 主 持， 符合 《公 司 法》 和公 司 章程 的 有关 规 定， 会议 审 议了 会
议 通 知 所列 明 的事 项 ，并 通 过决 议 如下 ：


     一 、 审 议 通过 《 关 于选 举 公 司第 四 届 董事 会 董事 长 的 议案 》


     经 审 议 ，同意 选 举张 启 发先 生 为公 司 第四 届 董事 会 董事 长 ，任期 自 本

次 董 事 会审 议 通过 之 日起 至 本届 董 事会 任 期届 满之 日 止。 简 历见 附 件。


     表 决 结 果： 7 票 赞 成、 0 票 反对 、 0 票 弃权 。


     二 、逐 项 审 议通 过《 关于 选 举 公司 第 四 届董 事 会 各专 门 委员 会 委 员的

议案》


     按 照 相 关法 规 规定 及 公司 治 理的 实 际需 要，公 司董 事 会下 设 战略 委 员
会 、 提名 委 员会 、薪 酬 与考 核 委员 会、 审 计委 员 会。 董事 会 同意 选 举以 下
成 员为公 司第四 届董事 会各专 门委员 会委员 ，各 专门委 员会组 成情况 如
下：
       （1） 选举 战 略委 员 会委 员 ：张 启 发（ 主 任委 员 ）、 黄 少清 、 黄延 禄
       表 决 结 果： 7 票 赞 成、 0 票 反对 、 0 票 弃权 。
       （2） 选举 提 名委 员 会委 员 ：黄 延 禄（ 主 任委 员 ）、 曹 永军 、 张启 发
       表 决 结 果： 7 票 赞 成、 0 票 反对 、 0 票 弃权 。
       （3） 选 举 薪 酬 与 考 核 委 员 会 委 员 ： 曹 永 军 （ 主 任 委 员 ） 、 李 昌 振 、
黎明
       表 决 结 果： 7 票 赞 成、 0 票 反对 、 0 票 弃权 。
       （4） 选举 审 计委 员 会委 员 ：李 昌 振（ 主 任委 员 ）、 黄 延禄 、 黄少 清
       表 决 结果： 7 票 赞 成、 0 票 反对 、 0 票 弃权 。
       上 述委 员任期 自本 次董事 会审议 通过 之日起 至本 届董事 会任 期届 满
之 日 止 。简 历 见附 件 。


       三 、 审 议 通过 《 关 于聘 任 公 司总 经 理 的议 案 》


       经 审 议 ，同意 聘 任张 启 发先 生 担任 公 司总 经 理 ，任 期 自本 次 董事 会 审
议 通 过 之日 起 至本 届 董事 会 任期 届 满之 日 止。 简历 见 附件 。
       独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的 公 告。
       表 决 结 果： 7 票 赞 成、 0 票 反对 、 0 票 弃权 。


       四 、 审 议 通过 《 关 于聘 任 公 司副 总 经 理的 议 案》


       经 审 议， 同 意聘 任 黄少 清 先生、 何 伟谦 先 生担 任 公司 副 总经 理， 任 期
自 本次董 事会审 议通过 之日起 至本届 董事会 任期 届满之 日止。 简历见 附
件。
       独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的 公 告。
       表 决 结 果： 7 票 赞 成、 0 票 反对 、 0 票 弃权 。


       五 、 审 议 通过 《 关 于聘 任 公 司财 务 总 监的 议 案》
     经 审 议 ，同意 聘 任黎 俊 华先 生 担任 公 司财 务 总监 ，任 期自 本 次董 事 会
审 议 通 过之 日 起至 本 届董 事 会任 期 届满 之 日止 。简 历 见附 件 。
     独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的 公 告。
     表 决 结 果： 7 票 赞 成、 0 票 反对 、 0 票 弃权 。


     六 、 审 议 通过 《 关 于聘 任 公 司董 事 会 秘书 的 议案 》


     经 审 议 ，同意 聘 任何 伟 谦先 生 担任 公 司董 事 会秘 书 ，任期 自 本次 董 事
会 审 议 通过 之 日起 至 本届 董 事会 任 期届 满 之日 止。 简 历见 附 件。
     独立董事发表了独立意见，详情请见公司同日于巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的 公 告。
     表 决 结 果： 7 票 赞 成、 0 票 反对 、 0 票 弃权 。


     特 此 公 告。




                                  佛 山 市 金银 河 智能 装 备股 份 有限 公 司董 事 会
                                                        二 ○二 二年 三 月二 十 五日
    附件：简历

    张启发：男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 12 月出生，大学本科

学历，化工机械专业。张启发先生先后就职于佛山市化工机械厂、佛山市石湾润

华陶瓷厂等单位；2003 年 10 月至 2012 年 6 月任佛山市同元有机硅材料有限公

司总经理；2005 年 6 月至 2010 年 12 月任三水金银河总经理、执行董事；2002

年 1 月与梁可共同创立金银河，2002 年 1 月至 2013 年 2 月历任金银河总经理、

执行董事、董事长；2010 年 12 月起担任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专业

委员会理事，现任常务理事；现任公司董事长、总经理。

    张启发先生直接持有公司股份 21,633,837 股，占公司总股本 24.40%，系公

司第一大股东、实际控制人。张启发先生与第四届董事会非独立董事张冠炜先生

是父子关系。除此之外，张启发先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他

董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条

规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定

为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监

会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未

因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核

实，张启发先生不是失信被执行人。

    黄少清：男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年 12 月出生，本科学历，

本科专业机械制造工艺与设备。1986 年参加工作，先后在海南钢铁公司、佛山

市南海水泥厂工作。2006 年加入金银河，现任公司董事、副总经理。

    黄少清先生直接持有公司股份 588,999 股，占公司总股本 0.66%，与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采

取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监

事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到

证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经核实，黄少清先生不是失信被执行

人。

       黎明：男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 3 月出生，本科学历，

机械设计制造及其自动化专业。2006 年 7 月至 2010 年 8 月，就职于昆山晋桦豹

胶轮车制造有限公司，任工程师；2010 年 9 月进入金银河，历任工程师、技术

部长，现任公司副总工程师。

       黎明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到

中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查；经核实，黎明先生不是失信被执行人。

       李昌振：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 8 月出生，硕士研究

生学历，会计学副教授。中国会计学会会员，中国注册会计师非执业会员，中国

企业改革与发展研究会高级研究员。2003 年 8 月至今，就职于山东女子学院会

计学院，会计学副教授。

       李昌振先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到

中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查；经核实，李昌振先生不是失信被执行人。

    曹永军：男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，硕士研究

生学历，教授级高级工程师。现任广东省科学院智能制造研究所副所长，华南智

能机器人创新研究院院长。兼任广东省机器人与装备柔性智能控制工程技术中心

主任，广东省机械工程学会书记，广东省自动化与系统集成标委会委员，中国机

械工程学会高性能传动与智能装备专委会委员。

    曹永军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到

中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查；经核实，曹永军先生不是失信被执行人。

    黄延禄：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 11 月出生，博士研究

生学历。2006.5 上海交通大学博士后出站并进入华南理工大学任教。现任华南理

工大学副教授、机械与汽车工程学院机械电子工程系副主任。国家自然科学基金

及广东省科技计划项目评议专家。
黄延禄先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公
开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中
国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查；经核实，黄延禄先生不是失信被执行人。

    黎俊华：男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 9 月出生，本科学历，

会计学专业，中级会计师。2015 年 9 月进入金银河，历任财务部长、财务总监

助理，现任公司财务总监。

    黎俊华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到

中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查；经核实，黎俊华先生不是失信被执行人。

    何伟谦：男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年 5 月出生，本科学历，

经济学学士学位，金融学专业，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2014

年 3 月加入金银河，历任公司证券事务代表，现任公司董事会秘书。

    何伟谦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百

四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到
中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报

批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

查；经核实，何伟谦先生不是失信被执行人。