金银河:关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事、高级管理人员届满离任的公告2022-03-25
证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2022-048
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、
监事、高级管理人员届满离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月
25 日召开了 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了董事会、监事会换届选举
的相关议案,并于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会
议,审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员,聘任高级管理人员及选举
监事会主席等议案,现将有关情况公告如下:
一、第四届董事会成员
非独立董事:张启发先生(董事长)、黄少清先生、张冠炜先生、黎明先生
独立董事:李昌振先生、黄延禄先生、曹永军先生
上述人员均符合法律、法规规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施,期限未满的情形,未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分,亦不属于失信被执行人。公司董事会中兼任高级管理人员
的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规
的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
二、第四届监事会成员
非职工代表监事:程强先生(监事会主席)、唐鑫辉先生
职工代表监事:李红英女士
三、高级管理人员情况
总经理:张启发先生
副总经理:黄少清先生、何伟谦先生
财务总监:黎俊华先生
董事会秘书:何伟谦先生
董事会秘书何伟谦先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》。
公司董事会将尽快聘任符合任职资格的证券事务代表。在此期间,由董事会
秘书负责证券事务代表的相关工作。
三、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、因任期届满,公司第三届董事会非独立董事梁可先生不再担任公司董事、
副总经理,仍在公司担任其他职务。截至本公告日,梁可先生持有公司股份
6,226,438 股,占公司总股本 7.02%。
2、因任期届满,公司第三届董事会非独立董事谭明明先生不再担任公司董
事,仍在公司担任其他职务。截至本公告日,谭明明先生持有公司股份 99,999
股,占公司总股本 0.11%。
3、因任期届满,公司原财务总监、董事会秘书熊仁峰先生不再担任公司财
务总监及董事会秘书,仍在公司担任其他职务。截至本公告日,熊仁峰先生持有
公司股份 66,810 股,占公司总股本 0.08%。
4、因任期届满,公司原副总经理莫恒欣先生不再担任公司副总经理,仍在
公司担任其他职务。截至本公告日,莫恒欣先生未持有公司股份。
5、因任期届满,公司第三届监事会主席汪宝华先生不再担任公司监事会主
席,且不再担任公司任何其他职务。截至本公告日,汪宝华先生持有公司股份
300,112 股,占公司总股本 0.34%。
上述离任董事、监事、高级管理人员已委托公司向深圳证券交易所申报离任
信息。梁可先生、谭明明先生、熊仁峰先生、莫恒欣先生、汪宝华先生承诺离任
董事、监事、高级管理人员职务后半年内不减持其持有的本公司股份。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉
工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二二年三月二十五日