金银河:独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见2022-03-25
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见
佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《佛山市金银河智能
装备股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定。作为佛山市金银河智能装
备股份有限公司的独立董事,本着认真、负责的态度,对公司第四届董事会第一
次会议的相关事项发表如下独立意见:
一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
1、本次董事会对公司高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关法律法规的规定,程序合法有效。
2、本次公司高级管理人员的聘任具备相关法律法规和《公司章程》规定的
任职条件,未发现有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管
理人员之情形,未发现存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查;不属于“失信被执行人”。
其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历、专业素养等情况,我们认为本
次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需职业道德、专业知识、管理能力及
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决策、协调能力,能够胜任任职岗位的职责要求。
因此,我们一致同意聘任张启发先生为公司总经理,聘任黄少清先生、何伟
谦为公司副总经理,聘任黎俊华先生为公司财务总监,聘任何伟谦先生为公司董
事会秘书。
(以下无正文)
佛山市金银河智能装备股份有限公司 独立董事对相关审议事项的独立意见
(本页无正文,为《独立董事对第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》
签署页)
独立董事:
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李昌振 黄延禄 曹永军
二○二二年三月二十五日