佛山市金银河智能装备股份有限公司独立董事
                2021 年度述职报告



各位股东及股东代表：



     本人李昌振作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事规则》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事议事制度》的有关规定，本人
诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利，及时了解公司的经营管理信
息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司第三届董事会 2021 年度召开的相
关会议，对涉及公司重大决策事项发表了独立意见、对董事会审议事项进行了审
核，努力履行了独立董事的职责，以维护公司及全体股东的合法权益。现将 2021
年度的工作情况汇报如下：

    一、2021 年出席公司董事会和股东大会的情况

    2021 年度，公司第三届董事会共召开了 8 次会议，本人应参加董事会 8 次，
现场出席会议 0 次，以通讯表决方式出席会议 8 次。本着勤勉务实和诚信负责的
原则，本人认真审议了所有议案，经过客观谨慎的思考，发表了独立意见，并均
投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
     2021 年度，公司第三届董事会组织召开了 3 次股东大会，本人列席 1 次。

     二、发表独立意见情况

     1、2021 年 1 月 20 日，对公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表独
立意见：《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见。
     2、2021 年 4 月 22 日，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表独
立意见：1、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明和独立意见；2、《关于公司〈2020 年度利润分配方案〉的议案》的独立
意见；3、《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立



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意见；4、《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见；5、《关
于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》的独立意见；6、《关于续聘公司
2021 年度审计机构的议案》的独立意见；7、《关于公司会计政策变更的议案》
的独立意见；8、 关于签署资产收购协议之补充协议暨关联交易进展情况的议案》
的独立意见；9、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案》的独立意见。
     3、2021 年 5 月 13 日，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表独
立意见：1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见；2、
《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见；3、《关于公司向特定
对象发行股票预案的议案》的独立意见；4、《关于公司向特定对象发行股票的论
证分析报告的议案》的独立意见；5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使
用的可行性分析报告的议案》的独立意见；6、《关于〈前次募集资金使用情况报
告〉的议案》的独立意见；7、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易的议
案》的独立意见；8、《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
的独立意见；9、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及
相关承诺的议案》的独立意见；10、《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回
报规划的议案》的独立意见；11、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权
人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》的独立意见。
     4、2021 年 8 月 19 日，对公司第三届董事会第十七次会议相关事项发表独
立意见：1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》的独立意见；2、
《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》的独立意见；3、《关于公司向特定
对象发行股票预案（修订稿）的议案》的独立意见；4、《关于公司向特定对象发
行股票的论证分析报告（修订稿）的议案》的独立意见；5、《关于公司向特定对
象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》的独立意见；6、
《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的
议案》的独立意见；7、《关于修订公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关承诺的议案》的独立意见。
     5、2021 年 8 月 26 日，对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表独
立意见：1、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专




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项说明和独立意见；2、《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告〉的议案》的独立意见；3、《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见。
     6、2021 年 10 月 27 日，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发表
独立意见：1、《关于签订日常经营重大合同的议案》的独立意见。

     三、专业委员会履职情况

    本人作为董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，2021 年度
认真、有序地开展了审计委员会及薪酬与考核委员会的各项工作。审计委员会共
召开 4 次会议，全体委员经过讨论一致通过了《〈同意 2020 年度财务决算报告提
交董事会审议〉的议案》、财务部提交的《2020 年度财务报告》的议案、财务部
提交的《2021 年第一季度财务报告》的议案、《佛山市金银河智能装备股份有限
公司审计部 2020 年度工作报告》、《佛山市金银河智能装备股份有限公司审计部
2021 年度工作计划》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》、财务部提交
的《2021 年半年度财务报告》的议案、《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告〉的议案》、财务部提交的《2021 年第三季度财务报告》的议案
等议案；作为薪酬与考核委员会委员，还通过了《关于公司董事及高级管理人员
薪酬待遇的议案》。

    四、维护股东权益

    本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，
详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司
股东的合法权益。

    五、其他工作

    2021 年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计
师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议
案等其他有关公司事项提出异议。
    本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分
尊重独立董事的独立性判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过




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往的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。




                                          独立董事：
                                                           李昌振
                                                     2022 年 4 月 27 日




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