金银河：关于召开2021年年度股东大会通知2022-04-29
证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2022-062
佛山市金银河智能装备股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第二次会议审议，召
开 2021 年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期，时间：
（1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 25 日下午 14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 25 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，若同一表决
权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2022 年 5 月 18 日
7、出席对象：
（1）截至 2022 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：佛山市三水区宝云路 6 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案，如下：
表一：本次股东大会议案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 √
2.00 《关于公司〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》 √
3.00 《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》 √
4.00 《关于公司〈2021 年度财务决算报告〉的议案》 √
5.00 《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉的议案》 √
《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的
6.00 √
议案》
7.00 《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》 √
8.00 《关于公司监事薪酬待遇的议案》 √
9.00 《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》 √
《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登
10.00 √
记的议案》
√作为投票对
《关于修订〈股东大会议事规则〉等公司治理制度的议
11.00 象的子议案数：
案》
（3）
1101 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
11.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.03 关于修订《监事会议事规则》的议案 √
√作为投票对
《关于修订〈独立董事议事制度〉等公司治理制度的议
12.00 象的子议案数：
案》
（7）
12.01 关于修订《独立董事议事制度》的议案 √
12.02 关于修订《关联交易制度》的议案 √
12.03 关于修订《对外投资管理办法》的议案 √
12.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √
12.05 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案 √
12.06 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √
关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
12.07 √
的议案
《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年
13.00 √
限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年
14.00 √
限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请佛山市金银河智能装备股份有限公司股东
15.00 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关 √
事宜的议案》
特别提示：
上述议案已经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议、第四
届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在指定信息
披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
议案 6、10、11、13-15 为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上审议通过。上述议案关联股东需回避表决。
上述议案对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资
者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东。公司独立董事已向董事会递交了《2021 年度述职报告》，
届时将在会议上做 2021 年度述职报告。
根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审议股
权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。根
据该规定，全体独立董事一致同意由独立董事李昌振先生发出《独立董事公开征
集委托投票权报告书》，向全体股东对本次股东大会审议的议案 13、14、15 征集
投票权，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息
披露平台披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手
续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人
持股证明办理登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代
表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执
照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手
续；
（3）股东可以采用信函、传真方式登记，认真填写附件中的《股东参会登
记表》（附件三），与股东身份证复印件、股东《证券账户卡》复印件在 2022 年
5 月 24 日 17:00 前送达公司证券部，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2022 年 5 月 24 日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00
3、登记地点：广东省佛山市三水区宝云路 6 号
联系人：证券部 何伟谦
电话：0757-87323386
传真：0757-87323380
邮编：528100
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二次会议决议。
特此公告
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、股东参会登记表
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350619
2、投票简称：银河投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 25 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 5 月 25 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2021 年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席佛山市金银河智
能装备股份有限公司2021年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表
决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本
次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有 √
100
提案
非累积投票提案
《关于〈2021 年年度报告〉全文及
1.00 √
其摘要的议案》
《关于公司〈2021 年度董事会工作
2.00 √
报告〉的议案》
《关于公司〈2021 年度监事会工作
3.00 √
报告〉的议案》
《关于公司〈2021 年度财务决算报
4.00 √
告〉的议案》
《关于公司〈2021 年度利润分配方
5.00 √
案〉的议案》
《关于公司及子公司申请综合融资 √
6.00
额度及提供担保的议案》
《关于公司董事及高级管理人员薪
7.00 √
酬待遇的议案》
8.00 《关于公司监事薪酬待遇的议案》 √
《关于续聘公司 2022 年度审计机
9.00 √
构的议案》
《关于修订〈公司章程〉并授权董 √
10.00
事会办理工商变更登记的议案》
√作为投票对
《关于修订〈股东大会议事规则〉 象的子议案
11.00
等公司治理制度的议案》 数：（3）
关于修订《股东大会议事规则》的 √
1101
议案
关于修订《董事会议事规则》的议 √
11.02
案
关于修订《监事会议事规则》的议 √
11.03
案
√作为投票对
《关于修订〈独立董事议事制度〉 象的子议案
12.00
等公司治理制度的议案》 数：（7）
关于修订《独立董事议事制度》的
12.01 √
议案
12.02 关于修订《关联交易制度》的议案 √
关于修订《对外投资管理办法》的
12.03 √
议案
关于修订《对外担保管理办法》的
12.04 √
议案
关于修订《对外提供财务资助管理
12.05 √
制度》的议案
关于修订《募集资金管理办法》的
12.06 √
议案
关于修订《防范控股股东及关联方 √
12.07
资金占用管理制度》的议案
《关于〈佛山市金银河智能装备股
13.00 份有限公司 2022 年限制性股票激 √
励计划（草案）〉及其摘要的议案》
《关于〈佛山市金银河智能装备股
14.00 份有限公司 2022 年限制性股票激 √
励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于提请佛山市金银河智能装备
股份有限公司股东大会授权董事会 √
15.00
办理 2022 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次临时股东大
会会议结束之日止。
1. 委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企
业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
2. 委托人持有股份性质及数量：
3. 受委托人签名：
4. 受委托人身份证号码：
5. 签署日期：2022 年 月 日
备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定
代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其
他授权文件，可不填写该授权委托书。
附件三
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2021 年年度股东大会参会登记表
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照
号码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
1、请用正楷字体填写全名及地址（与股东名册上所载一致）。
2、填写完整的参会登记表及相应资料应于 2022 年 5 月 24 日下午 17：00 之前以
送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：广东省佛山市三水区宝云路 6 号佛山
市金银河智能装备股份有限公司证券部，邮政编码：528100。
3、不接受电话登记。
4、上述参会登记表复印或按以上格式自制均有效。
