证券代码：300619          证券简称：金银河          公告编号：2022-071


           佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三次会议于 2022 年 5 月 25 日下午 16:00 以现场投票结合通讯表决方式召开。会
议通知已于 2022 年 5 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄少清、张冠炜、黎明、独立董
事李昌振、曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关
规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》


    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司
2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 25
日为授予日，以 38.10 元/股的价格向符合条件的 98 名激励对象首次授予 102.00
万股第二类限制性股票。
    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见、监事会对此发表了同意的意
见，德恒上海律师事务所对该议案出具了法律意见书。具体内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    由于公司董事张启发、黄少清、张冠炜、黎明为 2022 年限制性股票激励计
划的激励对象，因此对本议案回避表决。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。




             佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                             二○二二年五月二十五日