证券代码：300619           证券简称：金银河         公告编号：2022-072


           佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
三次会议于 2022 年 5 月 25 日下午 17:00 以现场投票方式在公司会议室召开。会
议通知于 2022 年 5 月 20 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中监事李红英因个人原因授权委托监事程
强出席本次会议并代为行使表决权），全体监事知悉本次会议的审议事项，并充
分表达意见。会议由监事会主席程强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》


    经审议，全体监事一致认为：本次实际获授限制性股票的 98 名激励对象均
为公司 2021 年年度股东大会审议通过的公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“激励计划”）及其摘要中确定的激励对象中的人员，不存在
《上市公司股权激励管理办法》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本激励计划首次授予的激励对象包含持有公司 5%以上股份的股东、董事长
兼总经理张启发先生，公司实际控制人张启发先生之子、公司董事张冠炜先生和
持有公司 5%以上股份的股东梁可先生。张启发先生作为公司第一大股东，持有
公司股份 24.40%；作为公司董事长兼总经理，全面主持公司的经营管理工作。
张冠炜先生作为公司董事，对公司的战略方针、经营决策及重大经营管理事项具
有重大影响。梁可先生作为公司第三大股东，持有公司股份 7.02%；作为公司核
心技术人员，对公司的业务发展具有重要影响。因此，本激励计划将张启发先生、
张冠炜先生和梁可作为激励对象符合公司的实际情况和发展需要，符合《上市规
则》等相关法律法规的规定，具有必要性和合理性。
    上述 98 名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、
规章、规范性文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象范围，其
作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时，本激励计划的授予条件
均已成就，公司确定本激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及激励计划及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司以 2022 年 5 月 25 日为授予日，以 38.10 元/股的价
格向符合条件的 98 名激励对象首次授予 102 万股第二类限制性股票。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                               佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                                  二○二二年五月二十五日