证券代码：300619           证券简称：金银河          公告编号：2022-082


           佛山市金银河智能装备股份有限公司
            第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
四次会议于 2022 年 8 月 15 日下午 16:30 以现场投票方式在公司会议室召开。会
议通知于 2022 年 8 月 4 日以电话、电子邮件等方式送达全体监事，本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分
表达意见。会议由监事会主席程强先生主持，本次监事会会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过决
议如下：


    一、审议通过《关于〈2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》


    经审议，全体监事一致认为：公司对《2022 年半年度报告》及其摘要的编
制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022 年半年度报告》全文及《2022 年半年度报告摘要》，详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》


    经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准
确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
    详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》


    经审议，全体监事一致认为：本次全资子公司江西金德锂新能源科技有限公
司增资扩股实施股权激励暨关联交易的事项，可以扩充金德锂资本实力，进一步
促进公司采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的发展，
补充运营所需流动资金，提升企业经营能力。公司引入骨干员工对金德锂增资扩
股实施股权激励，可以提升组织活力和竞争能力，建立长效的激励机制，充分调
动经营管理团队、核心骨干员工的积极性。本次交易遵循了自愿、公平合理、协
商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同时，公司
放弃对本次金德锂增资扩股的优先认缴出资权是基于公司目前经营发展和长期
发展战略的审慎决定，本次放弃权利事宜对公司的财务及经营成果无重大影响，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，一致同意全资子公司
江西金德锂新能源科技有限公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的事项。
    详情请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                               佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                                                  二○二二年八月十六日