证券代码：300619          证券简称：金银河            公告编号：2022-105



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
          第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第 四届董
事会第六次会议于 2022 年 10 月 26 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 15 日以电话、电子邮件等方式送
达全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄
少清、独立董事李昌振、黄延禄以通讯表决方式参加本次会议 ，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通
过决议如下：


    一、审议通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》


    详情请 见公 司同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。




    特此公告。




                             佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                二○二二年十月二十七日