证 券 代 码：300619             证 券 简 称 ：金 银 河            公 告 编 号 ：2022-112



            佛山市金银河智能装备股份有限公司
              第四届董事会第七次会议决议公告


     本 公 司 及董 事 会全 体 成员 保 证信 息 披露 的 内容 真实 、准 确 、完整 ，没 有
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或重 大 遗漏 。



      佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 公 司”）第 四 届 董
事 会 第 七次 会 议 于 2022 年 12 月 16 日下 午 14:00 以 现 场投 票 结合 通 讯表 决
方 式 召 开。 会 议通 知 已于 2022 年 12 月 12 日 以电 话 、电 子 邮件 等 方式 送
达 全 体 董事 ，本 次 会议 应 出席 董 事 7 名， 实际 出 席董 事 7 名 ，其 中独立 董
事 李 昌 振、 黄延 禄、曹永 军 以通 讯 表决 方 式参 加 本次 会 议， 公司 监 事及 高
级 管 理人员 列 席了 本 次会 议， 会议 由 董事 长 张启 发 先生 主 持， 符合 《公 司
法 》 和公 司 章程 的 有关 规 定，会 议 审议 了 会议 通 知所 列 明的 事 项， 并通 过
决议如下：


      一 、审 议 通 过了《 关 于控 股 子 公司 增 资 扩股 引 入 投资 者 暨放 弃 部 分优
先 认 缴 出 资 权的 议 案 》


      详 情 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的
公告。


      表 决 结 果 ：7 票 同 意 、0 票 弃 权、 0 票 反 对。


      特此公告。


                                    佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司 董事 会
                                                           二 ○ 二 二 年十 二月 十 六日