证 券 代 码 ：300619             证 券 简 称 ：金银 河             公 告 编 号 ：2023-002



             佛山市金银河智能装备股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告


     本 公 司 及董 事 会全 体 成员 保 证信 息 披露 的 内容 真实 、准 确 、完整 ，没 有
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或重 大 遗漏 。



       佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 公 司”）第 四 届 董
事 会 第 八次会 议 于 2023 年 1 月 6 日 下 午 14:00 以现 场 投票 结 合通 讯 表决 方
式 召 开。会 议 通知 已 于 2023 年 1 月 2 日以 电 话、 电 子邮 件 等方 式 送达 全
体 董 事 ，本 次 会议 应 出席 董 事 7 名 ，实 际 出席 董 事 7 名，其 中董 事 张冠 炜 、
黎 明 、 独立 董 事李 昌 振、 黄 延禄 、 曹永 军 以通 讯表 决 方式 参 加本 次 会议 ，
公 司监事 及高级 管理人 员列席 了本次 会议， 会议 由董事 长张启 发先生 主
持 ， 符合 《公 司 法》 和公 司 章程 的 有关 规 定， 会议 审 议了 会 议通 知 所列 明
的 事 项 ， 并 通 过 决 议 如 下：


       一 、审 议通 过 了《 关 于〈 2022 年 1-9 月 内 部 控 制 自 我评 价 报 告〉的议
案》


       详 情 请 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.c n） 披 露 的
公告。


       公 司 独 立董 事 对本 项 议案 发 表了 同 意的 独 立意 见，监 事会 对 本项 议 案

发表了审核意见。


       表 决 结 果 ：7 票 同 意 、0 票 弃 权、 0 票 反 对。


       特此公告。
佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司 董事 会
                           二 ○二三 年一 月六 日