证 券 代 码 ：300619             证 券 简 称 ：金银 河             公 告 编 号 ：2023-003



             佛山市金银河智能装备股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告


     本 公 司 及监 事会全 体 成员 保 证信 息 披露 的 内容 真实 、准 确 、完整 ，没 有
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或重 大 遗漏。



       佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称“ 公 司”）第 四 届 监
事 会 第 七次 会 议 于 2023 年 1 月 6 日 下 午 16:30 以现 场 投票 方 式在 公 司会 议
室 召 开 。会 议 通知 于 2023 年 1 月 2 日 以电 话 、电 子 邮件 等 方式 送 达全 体
监 事 ，本 次 会议 应 出席 监 事 3 名， 实际 出 席监 事 3 名 ，全 体 监事 知 悉本 次
会 议 的 审议 事 项， 并充 分 表达 意见 。会 议 由监 事 会主 席 程强 先 生主 持， 符
合 《 公司 法》 和 《公 司 章程 》的 有 关规 定， 会 议审 议 了会 议 通知 所 列明 的
事项，并通过决议如下：

       一 、审 议通 过 了《 关 于〈 2022 年 1-9 月 内 部 控 制 自 我评 价 报 告〉的议
案》

       经 审 议， 全 体监 事 一致 认 为： 公司 按 照《 公司 法 》《 证 券法 》《深 圳 证
券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司规 范 运 作 》
等 相 关 法律 法 规 ，建 立 了较 为 完善 的 内部 控 制制 度 体系 ，并 能得 到 有效 执
行 ，保 证了 公 司各 项 业务 活 动的 有 序 、有 效 开展 。公司《 2022 年 1-9 月 内
部 控 制 自我 评 价报 告 》真实 、客 观地 反 映了 公 司内 部 控制 制 度的 建 设及 运
行情况。

       表 决 结 果 ：3 票 同 意 、0 票 弃 权、 0 票 反 对。



       特此公告。
佛 山 市 金 银 河 智 能 装 备 股份 有 限公 司 监事 会
                           二 ○二三 年一 月六 日