佛山市金银河智能装备股份有限公司                         2022 年度监事会工作报告




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                 2022 年度监事会工作报告

各位监事：
      2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，规范运作，
科学决策，严格履行《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻落实股东大会的各
项决议。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公
司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员
履行职责等方面实施了有效监督。现将监事会 2022 年度的主要工作报告如下：
一、 监事会会议召开情况
     根据《公司法》及有关规定，报告期内，公司先后召开了 8 次监事会。会议
在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定。具体召开情况如下：
     1、公司于 2022 年 1 月 24 日召开了第三届监事会第十八次会议，会议通过
了：《关于提前赎回“银河转债”的议案》1 项议案。
      2、公司于 2022 年 3 月 9 日召开了第三届监事会第十九次会议，会议通过
了：《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》1 项议案。
      3、公司于 2022 年 3 月 25 日召开了第四届监事会第一次会议，会议通过了：
《关于选举公司第四届监事会主席的议案》1 项议案。
      4、公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届监事会第二次会议，会议通过了：
《关于〈2021 年年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈2022 年第一季度报告〉
的议案》《关于公司〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》《关于公司〈2021 年
度财务决算报告〉的议案》《关于公司〈2021 年度利润分配方案〉的议案》《关
于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2021
年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于公司监事薪酬待遇的议案《关于续
聘公司 2022 年度审计机构的议案》《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市金银河
智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
《关于核查〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划



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（草案）〉中激励对象人员名单的议案》12 项议案。
      5、公司于 2022 年 5 月 25 日召开了第四届监事会第三次会议，会议通过了：
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》1 项议案。
      6、公司于 2022 年 8 月 15 日召开了第四届监事会第四次会议，会议通过了：
《关于〈2022 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》《关于〈2022 年半年度募集
资金存放与使用情况专项报告〉的议案》《关于全资子公司增资扩股实施股权激
励暨关联交易的议案》3 项议案。
      7、公司于 2022 年 9 月 7 日召开了第四届监事会第五次会议，会议通过了：
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年向特
定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票
预案的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议
案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报
告的议案》《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》《关于公司向特定对象
发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于与认购对象签署附条件生效的股份认
购协议的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采
取填补措施及相关承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规
划的议案》10 项议案。
      8、公司于 2022 年 10 月 26 日召开了第四届监事会第六次会议，会议通过
了：《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》1 项议案。
二、 监事会履职情况：
     2022年，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》
的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、
法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级
管理人员履行职责情况进行监督、检查和审核，认为：
     （一）公司依法运作情况
     2022年公司监事会成员共计列席了2022年的11次董事会会议，参加了2次临
时股东大会、1次年度股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事
项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情
况进行了全过程的监督和检查。




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     监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，
建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、
程序合法；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好地完成了年初制
定的各项任务，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行
为。
       （二）检查公司财务的情况
     监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司董
事会提交的财务报告。
     监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加
强财务管理和经济核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，
财务运作规范，财务状况良好。
       （三）检查公司信息披露事务管理制度的情况
     公司已制定《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》等信息披露事
务管理制度。报告期内，公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及公司《信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，真实、准确、及
时、完整地完成信息披露工作。
       （四）内幕信息知情人登记管理制度的监督情况
     监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督，监事
会认为：报告期内，公司严格执行了相关法律法规及公司内幕信息管理制度的规
定，严格规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息。公司董事、
监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未
发现有内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易的情况。
       （五）对内部控制的监督情况
     公司已建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等
各项活动均严格按照内部控制规定进行，保证了公司各项经营活动的规范有序进
行，内部控制制度执行有效，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部
控制管理的规范要求。《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、
客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。




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