佛山市金银河智能装备股份有限公司
              2022 年度独立董事述职报告



各位股东及股东代表：

     本人黄延禄作为佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会和第四届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事规则》等法律、法规及《公司章程》《独立董事议事制度》
的有关规定，本人诚信、勤勉、独立、尽责地行使法规所赋予的权利，及时了解
公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司第三届董事会和
第四届董事会在 2022 年度召开的相关会议，对公司重大决策事项发表了独立意
见、对董事会审议事项进行了审核，努力履行了独立董事的职责，以维护公司及
全体股东的合法权益。现将 2022 年度的工作情况汇报如下：

    一、2022 年出席公司董事会和股东大会的情况

    报告期内，公司第三届董事会任期届满，并召开股东大会完成了换届选举工
作，本人继续担任公司第四届董事会独立董事。
    2022 年度，公司第三届董事会共召开了 4 次会议，第四届董事会共召开了 7
次会议，本人应出席董事会 11 次，其中，现场出席会议 1 次，以通讯表决方式
出席会议 10 次。报告期内本人均亲自出席董事会会议，不存在委托他人出席的
情况。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议了所有议案，经过客观谨
慎的思考，发表了独立意见，均投赞成票，未投反对票和弃权票。
     2022 年度，公司董事会组织召开了 3 次股东大会，本人出席 0 次。

     二、发表独立意见情况

     1、2022 年 1 月 18 日，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表
同意的独立意见：（1）《关于公司及全资子公司开展融资租赁业务的议案》的独
立意见；（2）《关于为全资子公司提供担保的议案》的独立意见。
     2、2022 年 1 月 24 日，对公司第三届董事会第二十三次会议相关事项发表



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同意的独立意见：（1）《关于提前赎回“银河转债”的议案》的独立意见。
     3、2022 年 3 月 9 日，对公司第三届董事会第二十四次会议相关事项发表
同意的独立意见：（1）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独
立意见；（2）《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》的独立意见。
     4、2022 年 3 月 25 日，对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表同意
的独立意见：《关于公司聘任高级管理人员》的独立意见。
     5、2022 年 4 月 27 日，对公司第四届董事会第二次会议相关事项发表同意
的独立意见：（1）《关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见》的独立意见；（2）《关于公司〈2021 年度利润分配方
案〉的议案》的独立意见；（3）《关于〈2021 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告〉的议案》的独立意见；（4）《关于〈2021 年度内部控制自我评价报
告〉的议案》的独立意见；（5）《关于公司董事及高级管理人员薪酬待遇的议案》
的独立意见；（6）《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的议案》的
独立意见；（7）《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》的独立意见；（8）《关
于〈佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》的独立意见；（9）《关于〈佛山市金银河智能装备股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》的独立意见。
     6、2022 年 5 月 25 日，对公司第四届董事会第三次会议相关事项发表同意
的独立意见：《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》的独立意见。
     7、2022 年 8 月 15 日，对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表同意
的独立意见：（1）关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明和独立意见；（2）《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告〉的议案》的独立意见；（3）《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨
关联交易的议案》的独立意见。
       8、2022 年 9 月 7 日，对公司第四届董事会第五次会议相关事项发表同意
的独立意见：（1）《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》的独立
意见；（2）《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独立意
见；（3）《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案的议案》的独立意见；
（4）《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》的独
立意见；（5）《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告的议案》的独立意见；（6）《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的
议案》的独立意见；（7）《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议



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案》的独立意见；（8）《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
的独立意见；（9）《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、
采取填补措施及相关承诺的议案》的独立意见；（10）《关于公司未来三年
（2022-2024 年）股东回报规划的议案》的独立意见；（11）《关于提请股东大会
授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议
案》的独立意见。

     9、2022 年 12 月 16 日，对公司第四届董事会第七次会议相关事项发表同
意的独立意见：《关于控股子公司增资扩股引入投资者暨放弃部分优先认缴出资
权的议案》的独立意见。

     三、专业委员会履职情况

    本人作为董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略委员会委员，
2022 年度认真、有序地开展了审计委员会、提名委员会及战略委员会的各项工
作。审计委员会共召开 4 次会议，全体委员经过讨论一致通过了《〈同意 2021
年度财务决算报告提交董事会审议〉的议案》、财务部提交的《2021 年度财务报
告》的议案、财务部提交的《2022 年第一季度财务报告》的议案、《佛山市金银
河智能装备股份有限公司审计部 2021 年度工作报告》、《佛山市金银河智能装备
股份有限公司审计部 2022 年度工作计划》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的
议案》、财务部提交的《2022 年半年度财务报告》的议案、《关于〈2022 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》、财务部提交的《2022 年第三季
度财务报告》的议案等议案。

    四、维护股东权益
    本人作为公司独立董事，对公司的生产经营、财务管理、资金往来等情况，
详细听取相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，
在董事会上发表意见，行使职权，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司
股东的合法权益。
    五、现场检查情况
    2022 年度，本人积极对公司进行现场检查，持续关注公司的运营情况，充
分利用参加公司董事会、专门委员会和股东大会会议及公司年度工作会议的机
会，与公司管理层进行了沟通交流，听取了相关部门有关日常经营情况、财务状
况、内控运行、信息披露的专项汇报；公司也精心准备了相关会议资料，及时报
送本人审阅，较好地配合了独立董事的工作。




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    六、检查信息披露事务相关情况
    本人持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时、准确披露进行有效
的监督和核查，促使公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定真实、准确、完整、及
时地履行信息披露义务，保证公司投资者关系管理活动平等、公开，保障公司信
息披露的公平性。

   七、其他工作

    2022 年，本人无单独提议召开董事会会议的情况；无提议聘用或解聘会计
师事务所的情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；未对非董事会议
案等其他有关公司事项提出异议。
    本人认为，公司对于独立董事工作给予了充分的支持，在重大决策方面充分
尊重独立董事的独立判断。希望在董事会的领导下，公司未来一年能够保持过往
的规范运作，也希望公司稳健经营、以更优异的经营成果回报公司全体股东。



                                           独立董事：
                                                            黄延禄
                                                      2023 年 4 月 24 日




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