证券代码：300619          证券简称：金银河           公告编号：2023-029



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
           第四届监事会第九次会议决议公告


    本 公司及监 事会全 体 成员 保证信息披露 的 内容真实、准确、 完 整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第 四届监
事会第九次会议于 2023 年 4 月 24 日下午 16:30 以现场投票方式在公司会
议室召开。会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达全
体监事，本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉
以通讯表决方式参加本次会议 。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充
分表达意见。会议由监事会主席程强先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通过如下决议 ：


    一、审议通过了《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》


    经审议，全体监事一致认为：公司《2022 年年度报告》全文及其摘要

的编制和审核程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    公司《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》，详见公司

同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》


    经审议，全体监事一致认为：公司《2023 年第一季度报告》的编制和

审核程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    详情请 见公 司同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的

《2023 年第一季度报告》。


    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、审议通过了《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》


    详情请 见公 司 同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    四、审议通过了《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

    详情请 见公 司 同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

    根据公司实际经营发展情况，公司董事会 拟定了 2022 年度利润分配
方案。详情请 见公司 同日在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披 露
的公告。
       经审议，全体监事一致认为：董事会制定的 2022 年度利润分配方案
符合公司当前的实际情况，符合公司整体利益，未损害公司全体股东的合
法权益，符合相关法律、法规的规定。一致同意公司 2022 年度利润分配
方案。

       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       本议案尚需提交股东大会审议。

       六、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告〉的议案》

       经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集
资金的情形。

       详情请 见公 司 同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。

       表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       七、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

       经审议，全体监事一致认为：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执
行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司《 2022 年度内部控
制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情
况。

       详情请 见公 司 同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    八、审议通过了《关于公司监事薪酬待遇的议案》

    2023 年度公司监事薪酬方案：在公司担任职务的监事薪酬按公司薪酬
福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的监事不支付薪酬。

    公司 2022 年度监事薪酬情况详见《2022 年年度报告》“第四节公司治
理 ” 之“七、董事、监事和高 级管理人员情况”中“ 3、董事、监事、高
级管理人员报酬情况”部分相关内容 。

    表决结果：全体监事回避本议案表决，本议案直接提交公司股东大会
审议。

    九、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    经审议，全体监事一致认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）符
合《证券法》的规定，拥有为上市公司提供审计服 务的经验和能力，能够
满足公司相关审计工作要求，公司继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通
合伙）担任公司 2023 年度的审计机构符合《公司法》《证券法》等相关
法律法规规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。为此，我们
一致同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审
计机构。

    详情请见公司同日在 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。

    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
                二○二三年四月二十四日