证券代码：300619          证券简称：金银河            公告编号：2023-028



         佛山市金银河智能装备股份有限公司
           第四届董事会第十次会议决议公告


    本 公司及董事会全 体 成员保证信息披露 的 内容真实、准确、 完 整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称 “公司”）第 四届董
事会第十次会议于 2023 年 4 月 24 日下午 14:00 以现场投票结合通讯表决
方式召开。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式送达
全体董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事黄少
清、张冠炜、独立董事曹永军以通讯表决方式参加本次会议，公司监事及
高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张启发先生主持，符合《公
司法》和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的事项，并通
过如下决议：


    一、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉全文及其摘要的议案》


    公司根据 2022 年年度生产经营的实际情况，编制了《2022 年年度报
告》。公司《2022 年年度报告》全文及《2022 年年度报告摘要》，详见公
司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过了《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》


    详情请 见公 司 同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
《2023 年第一季度报告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    三、审议通过了《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》


    与会董事认真听取公司总经理张启发先生 所作《2022 年度总经理工作
报告》后认为：该报告真实、客观地反映了 2022 年度公司管理层落实董
事会各项决议、生产经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及
所取得的成果。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    四、审议通过了《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》


    详情请 见公 司 同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。

    公司独立董事李昌振先生、黄延禄先生、曹永军先生分别向董事会提
交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行
述职。详情请 见公司 同日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披 露
的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    五、审议通过了《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》


    详情请 见公 司 同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    六、审议通过了《关于公司〈2022 年度利润分配方案〉的议案》
    根据公司实际经营发展情况，公司董事会 拟定了 2022 年度利润分配
方 案 。详情请 见公司 同日 在巨潮资 讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披 露
的公告。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    七、审议通过了《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告〉的议案》


    详情请 见公 司 同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    八、审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》


    详情请 见公 司 同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    九、审议通过了《关于公司及子公司申请综合融资额度及提供担保的
议案》


    详情请 见公 司 同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    十、审议通过了《关于公司董事薪酬待遇的议案》


    2023 年度公司董事薪酬方案：在公司担任职务的董事薪酬按公司薪酬
福利相关规定按月支付，不在公司担任职务的董事不支付薪酬，独立董事
津贴为 8.4 万元/年（含税）。

    公司 2022 年度董事情况详见《2022 年年度报告》“第四节公司治理”
之“ 七、董事、监事和高级管理人员情况 ”中“3、董事、监事、高级管
理人员报酬情况”部分相关内容。

    表决结果：全体董事回避本议案表决，本议案直接提交公司股东大会
审议。

    十一、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬待遇的议案》

    2023 年度公司高级管理人员薪酬方案：在公司担任职务的高级管理人
员薪酬按公司薪酬福利相关规定按月支付 。

    公司 2022 年度高级管理人员情况详见《2022 年年度报告》“第四节公
司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员 情况”中“3、董事、监事、
高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

    张启发先生、黄少清先生为关联董事，回避表决。

    表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    十二、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》


    详情请 见公 司同日 在 巨潮资 讯网 （ http://www.cninfo.com.cn） 披露的
公告。

    公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十三、审议通过了《关于召 开公司 2022 年年度股东大会的议案》

    佛山市金银河智能装备股份有限公司拟定于 2023 年 5 月 16 日在公司
会 议 室 召 开 2022 年 年 度 股 东 大 会 ， 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




                                佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
                                                   二○二三年四月二十四日