证券代码：300625         证券简称：三雄极光        公告编号：2017-015




              广东三雄极光照明股份有限公司
             第三届监事会第五次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室召开。公司于 2017 年 4 月 7 日以电子邮
件和电话的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本
次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
    1、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
    根据公司募集资金拟投项目安排，“LED 绿色照明扩产建设项目”由重庆三
雄极光照明有限公司（以下简称“重庆三雄”）负责实施，“O2O 电商平台建设项
目”由广州三雄极光贸易发展有限公司（以下简称“三雄贸易”）负责实施。
    公司拟使用募集资金 15,000 万元向重庆三雄进行增资，其中 3,000 万元用于
增加注册资本，12,000 万元计入资本公积；增资完成后，重庆三雄的注册资本由
3,500,万元增加到 6,500 万元，仍为公司全资子公司。
    公司拟使用募集资金 10,016.24 万元向三雄贸易进行增资，其中 1,900 万元
用于增加注册资本，8,116.24 万元计入资本公积；增资完成后，三雄贸易的注册
资本由 100 万元增加到 2,000 万元，仍为公司全资子公司。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-017）
    2、审议通过了《关于审议<2017 年第一季度报告>的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司
《2017 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2017 年第一季度报告》全文的内容，详见公司于 2017 年 4 月 21 日
发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件
    1、《广东三雄极光照明股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》
     特此公告。




                                     广东三雄极光照明股份有限公司监事会
                                                    2017 年 4 月 19 日