证券代码：300625         证券简称：三雄极光         公告编号：2017-026




                广东三雄极光照明股份有限公司
              第三届监事会第六次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2017 年 5 月 24 日在公司会议室召开。公司于 2017 年 5 月 19 日以电子邮件和电
话的方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本
次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有
关规定，会议合法有效。

     二、监事会会议审议情况
    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
    1、审议通过了《关于增加公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的议案》
    监事会审议认为：公司本次增加募投项目的实施主体及变更实施地点符合公司
和全体股东的利益，本次变更的程序符合相关法律法规的规定，同意增加广东三雄
极光照明科技有限公司作为公司募投项目“研发中心扩建升级项目”的实施主体，
并且将项目的实施地点由广州市南沙区榄核镇榄北路 1 号变更为三雄科技所在地广
州市番禺区石碁镇，新增实施主体三雄科技拟使用不超过 8,000 万元募集资金进行
研发中心扩建升级及技术研发投入，项目资金由公司前期在广州农村商业银行股份
有限公司锦绣支行设立的“研发中心扩建升级项目”募集资金专户支出，银行账号
为：06301553000000068。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详细情况请见公司在 2017 年 5 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增加
公司部分募投项目实施主体及变更实施地点的公告》（公告编号：2017-028）。
    2、审议通过了《关于增补非职工代表监事候选人的议案》
    由于第三届监事会非职工代表监事梁超先生、何丽澌女士已经提交辞职报告，
公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为
保障监事会的正常运作，公司监事会提名简泳仪女士、李冰女士（候选人简历附后）
为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第
三届监事会任期届满为止。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

     三、备查文件
     1、《第三届监事会第六次会议决议》
     特此公告。




                                         广东三雄极光照明股份有限公司监事会
                                                    2017 年 5 月 24 日
附件：
简泳仪女士：
    1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001 年 3 月至 2008
年 2 月任广东南粤律师事务所法律助理，2008 年 3 月至 2014 年 3 月任广东三雄极
光照明股份有限公司出纳，2014 年 4 月至 2016 年 9 月任广东三雄光电实业有限公
司采购中心核价专员，2016 年 10 月至今任职公司审计与风险控制部。
    截至本公告披露日，简泳仪女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；简泳仪未持有公司股份，近
五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；简泳仪女士符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。


李冰女士：
    中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，毕业于东京农业大学，硕士学历。
2009 年至 2012 年先后在广发期货有限公司、广发证券股份有限公司任职，2012 年
4 月至今历任广发信德投资管理有限公司消费与现代服务行业投资管理部部门负责
人、高级投资经理。2015 年 4 月至 2017 年 5 月 22 日担任三雄极光董事；2015 年 8
月至今担任江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司和广发信德资本管理有限公司
董事；2016 年 3 月至今担任广州绿成农产品有限公司董事；2016 年 6 月至今担任广
州市开饭餐饮管理有限公司董事。
    截至本公告披露日，李冰女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李冰女士未持有公司股份，
近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；李冰女士符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。