证券代码：300625         证券简称：三雄极光        公告编号：2017-048




                 广东三雄极光照明股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2017 年 8 月 17 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2017 年 8 月 28 日在公司
总部一楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；公司监
事、董秘及高级管理人员列席会议；本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议
的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

     二、会议审议情况
    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，董事会认为，公司《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》的
编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2017年1-6月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司 2017 年半年度报告全文及其摘要详细情况请见公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：
2017-051）及《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-052）。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审议，董事会认为，公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的要求，不
存在募集资金管理违规情形，一致同意该报告的内容。
    公司 2017 年上半年募集资金存放与使用详细情况请见公司在 2017 年 8 月 29 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2017 年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告》（公告编号：2017-049）。
    针对上述事项，公司独立董事发表了独立意见，详见公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为，本次会计政策变更是应财政部相关政策修订而改，符合相关
规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响
公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小
股东利益的情况，同意本次会计政策变更。详细情况见公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更公告》（公告编号：
2017-053）
    针对上述事项，公司独立董事发表了独立意见，详见公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
    经审议，董事会一致同意公司使用募集资 3,000 万元向肇庆三雄极光照明有限公司
（以下简称“肇庆三雄”）进行增资，其中 1,000 万元用于增加注册资本，2,000 万元计
入资本公积；增资完成后，肇庆三雄的注册资本由 5,000 万元增加到 6,000 万元，仍为
公司全资子公司。
    详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-054）
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件：
    1、第三届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
3、关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

特此公告。




                                      广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                2017 年 8 月 28 日