证券代码：300625         证券简称：三雄极光             公告编号：2017-047

                 广东三雄极光照明股份有限公司
                第三届监事会第九次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于
2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。公司于 2017 年 8 月 17 日以电子邮件和电话的方
式通知了全体监事。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召
开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
     1、审议通过了《关于<2017 年半年度报告及其摘要>的议案》
     经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2017 年半年度报告及其摘要》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司 2017 年半年度报告全文及其摘要详细情况请见公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年半年度报告摘要》（公告编号：
2017-051）及《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-052）。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2、审议通过了《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》等有关法律法规以及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的要求，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    详细情况请见公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
2017-049）。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 16 号—政
府补助》（财会[2017]15 号）进行的合理变更，符合相关法律、法规的规定，符合新会
计准则相关规定，变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，
相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。
    详细情况请见公司在 2017 年 8 月 29 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-053）。
     表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     4、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
    经审议，监事会一致同意公司使用募集资 3,000 万元向肇庆三雄照明有限公司（以
下简称“肇庆三雄”）进行增资，其中 1,000 万元用于增加注册资本，2,000 万元计入资
本公积；增资完成后，肇庆三雄的注册资本由 5,000 万元增加到 6,000 万元，仍为公司
全资子公司。
    详细情况请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2017-054）
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、第三届监事会第九次会议决议。
    特此公告。




                                            广东三雄极光照明股份有限公司监事会
                                                               2017 年 8 月 28 日