证券代码：300625         证券简称：三雄极光          公告编号：2017-058

                    广东三雄极光照明股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于
2017 年 10 月 26 日在公司会议室召开。公司于 2017 年 10 月 20 日以电子邮件和电话的
方式通知了全体监事。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
       与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
       1、审议通过了《关于<2017 年第三季度报告>的议案》
       经审核，监事会认为董事会编制和审议《2017 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       公司《2017 年第三季度报告》全文的内容，详见公司于 2017 年 10 月 27 日发布在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
       经审核，监事会同意设立全资子公司中山市三雄极光照明有限公司，并提请董事会
审议。详细情况请见公司在 2017 年 10 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于拟对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-062）。
       表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。




                                  广东三雄极光照明股份有限公司监事会
                                                   2017 年 10 月 26 日