证券代码：300625                 证券简称：三雄极光              公告编号：2017-068




                   广东三雄极光照明股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



     一、会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
于 2017 年 11 月 25 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2017 年 11 月 30 日在
公司总部一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名；
公司监事、董秘及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本
次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法
有效。

     二、会议审议情况
    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
    经审议，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司正常经营的
情况下，公司董事会同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 6 亿元（含 6
亿元）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在公司股东大
会审议通过之日起一年内循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署
相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。
    详细情况请见公司于 2017 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-069）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细情况请见公司于 2017 年 12 月 1 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
    2、审议通过了《关于拟向银行申请授信额度并提供抵押担保的议案》；
    经审议，为满足公司经营活动的正常开展，公司董事会同意公司向广州农村商业银
行股份有限公司华南新城支行申请 5,000 万元人民币的综合授信，公司以其位于南沙
区榄核镇良地埠工业区厂房 A、厂房 B、宿舍 A、宿舍 B 及电房作为抵押物为本次银行授
信提供抵押担保。银行授信及抵押担保期限均为 3 年。公司董事会授权董事长张宇涛先
生全权办理上述授信额度及担保事项相关事宜并签署相关合同及文件。
    详细情况请见公司于 2017 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
拟向银行申请授信额度并提供抵押担保的公告》（公告编号：2017-070）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细情况请见公司于 2017 年 12 月 1 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《关于关联租赁的议案》；
    经审议，为满足公司日常生产经营活动的需要，公司董事会同意公司与实际控制人
张宇涛先生、林岩先生、陈松辉先生等续签房屋租赁合同，以及同意已签关联租赁合同
事项。详细情况请见公司于 2017 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关
于关联租赁的公告》（公告编号：2017-071）。
    公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详细情况请见公
司于 2017 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董
事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第三届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
    公司保荐机构广发证券股份有限公司发表了核查意见，详细情况请见公司于 2017
年 12 月 1 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《广发证券股份有
限公司关于广东三雄极光照明股份有限公司关联租赁的核查意见》。
       关联董事张宇涛先生、林岩先生、张贤庆先生、陈松辉先生对该议案回避表决。
       表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
       4、审议通过了《关于补选公司董事的议案》
       经审议，董事会同意提名梁超先生（简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事
候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。梁超先生任职期间
按照在公司所任职务领取薪酬，不再领取董事薪酬。
       本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
       公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细情况请见公司于 2017 年 12 月 1 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事关于第三届董事会第十
二次会议相关事项的独立意见》。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚须提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。
       5、审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
       表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       董事会决定于 2017 年 12 月 26 日（星期二）召开公司 2017 年第三次临时股东大会，
会议采取现场结合网络投票的召开方式。
       详细情况请见公司于 2017 年 12 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于
召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-072）。

   三、备查文件：
       1、第三届董事会第十二次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
       3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
       4、广发证券股份有限公司关于广东三雄极光照明股份有限公司关联租赁的核查意
见。
       特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会

         2017 年 11 月 30 日
附件：梁超先生简历
    梁超：中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，大专学历。2002 年至 2010 年
在广东东松三雄电器有限公司任职。2010 年起至今担任本公司全资子公司重庆三雄极光
照明有限公司副总经理。2015 年 4 月至 2017 年 6 月 12 日担任本公司监事。
    截至目前，梁超先生未直接或间接持有公司股份，梁超先生与公司控股股东、实际
控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系；梁超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不
是失信被执行人。其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的
有关规定。