三雄极光：关于关联租赁的公告2017-12-01
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2017-071
广东三雄极光照明股份有限公司
关于关联租赁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
1、关联交易概述
为维持公司办公场所稳定，便于公司日常生产经营活动的顺利开展，广东三
雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 30 日召开第三
届董事会第十二次会议，会议以 4 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审
议通过了《关于关联租赁的议案》，同意公司与公司实际控制人张宇涛先生、林
岩先生、陈松辉先生续签租赁合同，以及同意公司前期已与广州市佰卡电子有限
公司及广州市番禺区伯卡电子厂签订的关联租赁合同。独立董事对本次关联交易
事前认可并发表了独立意见，关联董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈
松辉先生对该议案回避表决。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公
司章程》等相关规定，本次议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利
害关系的关联人张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生将放弃在股东
大会上对该议案的投票权。具体审议的租赁合同事项如下：
（1）已签关联租赁合同重新审议
①公司与广州市佰卡电子有限公司签订的租赁合同
因广州办事处办公需要，公司于 2015 年 1 月 4 日与广州市佰卡电子有限公
司（以下简称“佰卡电子”，原公司名称为广州市番禺区钟村东松电器有限公司）
签订《租赁合同》，佰卡电子将其拥有的坐落于广州市天河区天河北路 233 号
1316 室房屋租赁给公司使用。房屋（套内建筑使用）面积 143 平方米，双方约
定租赁价格为每月 2 万元，年租金 24 万元，租赁期限自 2015 年 1 月 1 日至 2019
1
年 12 月 31 日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“10.2.14 上市公司与关联人
签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本章规定重新履行审
议程序预披露义务”，现将该关联租赁事项重新提交董事会审议。由于佰卡电子
的股东为公司实际控制人张宇涛、张贤庆、林岩、陈松辉，其合计持有广州市佰
卡电子有限公司 100%股权，因此广州市佰卡电子有限公司为公司关联法人，上
述交易构成关联交易。
②公司与广州市番禺区伯卡电子厂签订的租赁合同
因生产经营需要，公司与广州市番禺区伯卡电子厂（以下简称“伯卡电子厂”，
原公司名称为广州市番禺区钟村三雄电器厂）于 2015 年 3 月 24 日签订了《广州
市房屋租赁合同》，伯卡电子厂将其位于番禺区石壁街韦涌村钟围路 132 号房产
租赁给公司使用，该房产建筑面积 2,792.6 平方米，双方约定租赁价格为每月
27,926 元，租赁期限自 2015 年 4 月 27 日至 2035 年 4 月 27 日。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》“10.2.14 上市公司与关联人
签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本章规定重新履行审
议程序预披露义务”，现将该关联租赁事项重新提交董事会审议。由于伯卡电子
厂股东为公司实际控制人之一张宇涛先生，其为公司关联自然人，因此上述交易
构成关联交易。
（2）拟新签订关联租赁合同
公司拟与公司实际控制人张宇涛先生、林岩先生、陈松辉先生等续签租赁合
同，向出租人租赁其所拥有的房屋使用。租赁房屋信息、交易价格及金额情况如
下：
租赁面积 月租金 总租金
序号 出租方 承租方 租赁标的 租赁期间
（平方米） （万元） （万元）
北京市丰台区南四环西路 188 号 2018.1.1-
1 张宇涛 公司 258.10 2.10 75.60
总部基地十区 22 号楼 2 层的房屋 2020.12.31
深圳市福田区上梅林中康路卓越 2018.1.1-
2 林岩 公司 150 2.00 72.00
城广场 1 栋 1301 室的房屋 2020.12.31
林岩、徐 杭州市下城区朝晖路 203 号深蓝 2018.1.1-
3 公司 261.15 2.20 79.20
丽航 广场写字楼 2005 室的房屋 2020.12.31
林岩、徐 上海市长宁区中山西路 999 号华 2018.1.1-
4 公司 173.9 1.80 64.80
丽航 闻国际 1409 室的房屋 2020.12.31
5 陈松辉 公司 成都武侯区望江路 1 号中海格林 165.31 2018.1.1- 1.10 39.60
2
威治城 1-22-4 的房屋 2020.12.31
山东省济南市历下区燕子山西路
2018.1.1-
6 陈松辉 公司 2 号中天汇丽华城 2 号楼 1 单元 203.52 0.70 25.20
2020.12.31
1601 室的房屋
陕西省西安市雁塔区长安中路 38
2018.1.1-
7 陈松辉 公司 号小寨领秀城 4 幢 1 单元 11 楼的 129 0.52 18.72
2020.12.31
房屋
合计 - - - - 10.42 375.12
2、关联关系说明
上述出租人中，张宇涛先生、林岩先生、陈松辉先生为公司控股股东、实际
控制人，徐丽航女士系本公司实际控制人之一、副总经理、董事林岩先生的妻子，
均为公司关联自然人；广州市佰卡电子有限公司的股东为公司实际控制人张宇
涛、张贤庆、林岩、陈松辉，其合计持有广州市佰卡电子有限公司 100%股权，
为公司关联法人；广州市番禺区伯卡电子厂的股东为公司实际控制人之一张宇涛
先生，为公司关联法人。因此，上述交易行为构成关联交易。
3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方情况介绍
1、广州市佰卡电子有限公司
注册地址：广州市番禺区石壁街韦涌村钟围路 140 号 A103
注册资本：3,790 万人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发。
成立日期：1994 年 01 月 08 日
股东情况：
序号 股东名称 出资额（万元人民币） 持股比例（%）
1 张宇涛 1,250.7 33.00
2 张贤庆 1,023.3 27.00
3 林岩 1,023.3 27.00
4 陈松辉 492.7 13.00
合计 3,790.0 100.00
财务指标：2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 27,773.45 万元，净资产
3
4,937.38 万元，营业收入 82.66 万元，净利润 588.03 万元。2017 年 9 月 30 日，
该公司总资产 27,341.70 万元，净资产 5,242.68 万元，营业收入 24.73 万元，
净利润 338.85 万元。
关联关系说明：广州市佰卡电子有限公司股东为公司实际控制人张宇涛、张
贤庆、林岩、陈松辉，其合计持有广州市佰卡电子有限公司 100%股权，因此广
州市佰卡电子有限公司为公司关联法人。广州市佰卡电子有限公司设立至今未受
过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
2、广州市番禺区伯卡电子厂
注册地址：广州市番禺区石壁街韦涌村钟围路 140 号 A102
公司类型：个人独资企业
经营范围：电子元件及组件制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发。
成立日期：1992 年 08 月 30 日
股东情况：公司实际控制人之一张宇涛先生为广州市番禺区伯卡电子厂投资
人。
财务指标：2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,660.47 万元，净资产-704.80
万元，营业收入 826.97 万元，净利润 364.66 万元。2017 年 9 月 30 日，该公司
总资产 771.66 万元，净资产-840.37 万元，营业收入 24.39 万元，净利润-135.28
万元。
关联关系说明：公司实际控制人张宇涛先生为公司关联自然人，其为广州市
番禺区伯卡电子厂投资人，因此广州市番禺区伯卡电子厂为公司关联法人。广州
市番禺区伯卡电子厂设立至今未受过行政处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民
事诉讼或仲裁。
3、张宇涛先生，身份证号码：440126196911******，现任本公司董事长兼
总经理，为公司控股股东和实际控制人之一，系公司关联自然人。其持有本公司
61,660,797 股股份，占公司总股本的 22.02%。
4、林岩先生，身份证号码：440803196907******，现任本公司副总经理、
董事，为公司控股股东和实际控制人之一，系公司关联自然人。其持有本公司
50,449,743 股股份，占公司总股本的 18.02%。
5、徐丽航女士，身份证号码：120106197311******，系本公司实际控制人
4
之一、副总经理、董事林岩先生妻子。系公司关联自然人。
6、陈松辉先生，身份证号码：440105196905******，现任本公司副总经理、
董事，为公司控股股东和实际控制人之一，系公司关联自然人。其持有本公司
24,290,617 股股份，占公司总股本的 8.68%。
三、关联交易标的基本情况
租赁房产权 租赁房产面
序号 房地产权证号 租赁房产坐落位置 其他说明
属人 积（平方米）
广州市佰卡
粤房地权证穗字第 广州市天河区天河
1 电子有限公 143
0150329707 号 北路 233 号 1316 室
司
广州市番禺 粤（2015）广州市
番禺区石壁街韦涌
2 区伯卡电子 不动产权第 2,792.6
村钟围路 132 号
厂 07203731 号
北京市丰台区南四
X 京房权证市字第 环西路 188 号总部
3 张宇涛 258.10
032437 号 基地十区 22 号楼 2
层
深圳市福田区上梅
4 林岩 尚未办理房产证 林中康路卓越城广 150
场 1 栋 1301 室 上述租赁房产
杭州市下城区朝晖 不存在涉及重
杭房权证下移字第
5 林岩、徐丽航 路 203 号深蓝广场 261.15 大争议、诉讼或
08603124 号
写字楼 2005 室 仲裁事项、不存
上海市长宁区中山 在查封、冻结等
沪房地长字（2010）
6 林岩、徐丽航 西路 999 号华闻国 173.9 司法措施等。
第 014289 号
际 1409 室
成都武侯区望江路
成房权证监证字第
7 陈松辉 1 号中海格林威治 165.31
1598217 号
城 1-22-4
山东省济南市历下
鲁（2016）济南市
区燕子山西路 2 号
8 陈松辉 不动产权第 203.52
中天汇丽华城 2 号
0083194 号
楼 1 单元 1601 室
西安市房权证雁塔 陕西省西安市雁塔
区字第 区长安中路 38 号
9 陈松辉 129
1100104015-21-4- 小寨领秀城 4 幢 1
11109～1 号 单元 11 楼
四、 交易的定价政策及定价依据
公司本次租赁房产的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定
的，本次交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、
5
等价、有偿的原则，没有损害上市公司的利益，相关关联交易有利于公司业务正
常经营的开展，不会对公司的独立性产生影响。
五、租赁合同的主要内容
（一）公司与广州市佰卡电子有限公司签订的《租赁合同》主要条款
1、广州市佰卡电子有限公司同意将其拥有的坐落于广州市天河区天河北路
233 号 1316 室的房屋出租给公司使用，（套内建筑使用）面积 143 平方米。
2、租赁期限：租赁期限为 5 年，自 2015 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 20,000 元，签约后一次性支付一年期租金
240,000 元人民币。
（二）公司与广州市番禺区伯卡电子厂签订的《租赁合同》主要条款
1、广州市番禺区伯卡电子厂同意将坐落在番禺区石壁街韦涌村钟围路 132
号房产出租给公司使用，建筑（或使用）面积 2,792.6 平方米。
2、租赁期限：自 2015 年 4 月 27 日起至 2035 年 4 月 27 日止。
3、租金及支付方式：每月租金 27,926 元，租金按年结算，由公司在每年的
第 10 日前按转账或现金付款方式缴付租金给广州市番禺区伯卡电子厂。
（三）公司与张宇涛先生拟签订的《租赁合同》主要条款
1、张宇涛先生同意将其拥有的坐落于北京市丰台区南四环西路 188 号总部
基地十区 22 号楼 2 层的房屋出租给公司使用，建筑（或使用）面积 258.10 平
方米。
2、租赁期限:租赁期限为 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 21,000 元，签约后每年一次性支付当年租金
252,000 元。
（四）公司与林岩先生拟签订的《租赁合同》主要条款
1、林岩先生同意将其拥有的坐落于深圳市福田区上梅林中康路卓越城广场
1 栋 1301 室中的建筑面积 150 平方米出租给公司使用。
2、租赁期限：租赁期限为 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
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3、租金及支付方式：每月租金 20,000 元，签约后每年一次性支付当年租金
240,000 元。
（五）公司与林岩先生、徐丽航女士拟签订的《租赁合同》主要条款
1、林岩先生、徐丽航女士同意将其拥有的坐落于杭州市下城区朝晖路 203
号深蓝广场写字楼 2005 室的房屋出租给公司使用，建筑（或使用）面积 261.15
平方米。
2、租赁期限：租赁期限为 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 22,000 元，签约后每年一次性支付当年租金
264,000 元。
（六）公司与林岩先生、徐丽航女士拟签订的《租赁合同》主要条款
1、林岩先生、徐丽航女士同意将其拥有的坐落于上海市长宁区中山西路 999
号华闻国际 1409 室的房屋出租给公司使用，建筑（或使用）面积 173.9 平方米。
2、租赁期限：租赁期限为 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 18,000 元，签约后每年一次性支付当年租金
216,000 元。
（七）公司与陈松辉先生拟签订的《租赁合同》主要条款
1、陈松辉先生同意将其拥有的坐落于成都武侯区望江路 1 号中海格林威治
城 1-22-4 的房屋出租给公司使用，建筑（或使用）面积 165.31 平方米。
2、租赁期限：租赁期限为 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 11,000 元，签约后每年一次性支付当年租金
132,000 元。
（八）公司与陈松辉先生拟签订的《租赁合同》主要条款
1、陈松辉先生同意将其拥有的坐落于山东省济南市历下区燕子山西路 2 号
中天汇丽华城 2 号楼 1 单元 1601 室的房屋出租给公司使用，建筑（或使用）面
积 203.52 平方米。
2、租赁期限：租赁期限为 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
7
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 7,000 元，签约后每年一次性支付当年租金
84,000 元。
（九）公司与陈松辉先生拟签订的《租赁合同》主要条款
1、陈松辉先生同意将其拥有的坐落于陕西省西安市雁塔区长安中路 38 号小
寨领秀城 4 幢 1 单元 11 楼的房屋出租给公司使用，建筑（或使用）面积 129 平
方米。
2、租赁期限：租赁期限为 3 年，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31
日止。
3、租金及支付方式：每月租金 5,200 元，签约后每年一次性支付当年租金
62,400 元。
六、 交易目的和对上市公司的影响
（一）交易的必要性
鉴于公司与关联人的房屋租赁合同即将期满，或根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等规定需重新将关联租赁合同提交公司有关权力机构审批，为
维持公司办公场所稳定，便于公司日常经营活动的顺利开展，提升公司整体运营
管理效率，提高公司的市场竞争力，公司与关联人发生的关联租赁交易符合公司
的实际情况。
（二）对上市公司的影响
公司与关联人签订房屋租赁合同，系公司实际生产经营活动的需要，有利于
公司日常经营的稳定开展，不存在损害上市公司及公司股东利益的情形，对本公
司的独立性也没有影响。
七、2017 年 1 月 1 日至披露日，公司与广州市佰卡电子有限公司累计已
发生的关联交易总金额为 22 万元；与广州市番禺区伯卡电子厂累计已发生的关
联交易总金额为 30.7186 万元；与张宇涛先生累计已发生的关联交易总金额为
22 万元；与林岩先生、徐丽航女士累计已发生的关联交易总金额为 39.6 万元；
与陈松辉先生累计已发生的关联交易总金额为 0 万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
8
公司独立董事认为，为满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟向关联方
租赁房产使用。本次关联租赁是以往关联租赁的延续，也是保持公司相关业务延
续和稳定的需要，交易遵循了公平、公正的原则，交易价格按市场价格确定，定
价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意将上述事项
提交公司第三届董事会第十二次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事对此发表意见：经核查，公司本次关联交易事前向独立董事提
交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第十二次会议对本
次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符合
有关法律、法规和公司章程的规定。
公司与关联方发生关联交易系满足公司日常生产经营活动的需要，有利于公
司的经营和发展。关联交易价格按照市场价格确定，定价公允、合理，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。因此，我们一致同意公司本次关联租赁事项。
九、保荐机构的核查意见
广发证券股份有限公司对该事项进行了核查，并发表了如下核查意见：
1、本次租赁关联方房产事项已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届
监事会第十一次会议审议批准，关联董事均进行了回避表决，独立董事发表了同
意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定
的要求。
2、公司进行的上述关联交易，为公司进行正常生产经营管理所需要，符合
公司实际情况，不会对公司的独立性、财务状况或经营成果产生不利影响，不存
在损害中小股东利益的情形。
3、保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
十、 备查文件
1、第三届董事会第十二次会议决议；
2、第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
9
4、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
5、广发证券股份有限公司关于广东三雄极光照明股份有限公司关联租赁的
核查意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2017 年 11 月 30 日
10
