证券代码:300625             证券简称: 三雄极光            公告编号:2018-012



                 广东三雄极光照明股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



     一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
   （1）现场会议时间：2018 年 3 月 23 日（星期五）下午 14:00 时
   （2）网络投票时间：2018 年 3 月 22 日- 2018 年 3 月 23 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 3 月 23
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2018 年 3 月 22 日下午 15:00 至 2018 年 3 月 23 日下午 15:00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号公司总部一楼
会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生

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       6、本次股东大会召开经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况

       1、股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 196,203,896 股，占上市公司总
股份的 70.0728％。
       其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 188,805,597 股，占上市公司总
股份的 67.4306％。
       通过网络投票的股东 11 人，代表股份 7,398,299 股，占上市公司总股份的
2.6422％。
       2、中小股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 7,398,299 股，占上市公司总股
份的 2.6422％。
       其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
       通过网络投票的股东 11 人，代表股份 7,398,299 股，占上市公司总股份的
2.6422％。
       3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。

       二、议案审议表决情况
       本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：

       1、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品
的议案》
    总表决情况：
       同意 196,160,696 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
43,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：


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    同意 7,355,099 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4161％；反对 43,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5839％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况：
    同意 196,161,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783％；反对
42,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,355,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4242％；反对 42,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5690％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0068％。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二（2/3） 以上
通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    该议案获得通过。
    3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
    总表决情况：
    同意 196,161,296 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9783％；反对
42,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0215％；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,355,699 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4242％；反对 42,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5690％；弃权 500 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0068％。
    该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见书。


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律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东

大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表

决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、广东三雄极光照明股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司 2018

年第一次临时股东大会的法律意见。

    特此公告。




                                       广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                 2018年3月23日




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