证券代码：300625              证券简称：三雄极光           公告编号：2018-016



                广东三雄极光照明股份有限公司
            第三届监事会第十三次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2018 年 4 月 2 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2018 年 4 月 16
日在公司总部一楼会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼女士主持，
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了
本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
    1、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
    详 细 情 况 请 见 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
    2、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
    3、审议通过了《<2017 年年度报告全文>及其摘要》
    根据《证券法》第六十八条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司
2017 年年度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2017
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2018-018）刊登于 2018 年 4
月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。公司《2017
年年度报告全文》及其摘要详细情况请见公司于 2018 年 4 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年年度报告全文》（公告编号：
2018-019）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-020）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
    4、审议通过了《2017 年度利润分配预案》
    经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2017 年度公司实现归属
于母公司所有者的净利润 255,563,858.53 元，期末未分配利润为 665,360,144.88
元，其中母公司实现净利润为 218,892,548.58 元。根据《公司法》、《公司章程》
的有关规定，母公司按净利润的 10%提取盈余公积金 21,889,254.86 元，加上以前
年度未分配利润 384,973,067.23 元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司可分配利润
为 581,976,360.95 元。
    公司于 2018 年 3 月 27 日收到公司实际控制人、控股股东、一致行动人张宇
涛先生、张贤庆先生、林岩先生和陈松辉先生《关于 2017 年度利润分配预案的提议
及承诺》，其提议公司 2017 年度利润分配预案：拟以截止 2017 年 12 月 31 日的
公司总股本 280,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 12.5
元（含税），合计派发现金红利 350,000,000 元（含税）。本年度不送红股，不以
资本公积金转增股本。
    经审核，监事会认为公司 2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，没
有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的
利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意该利润分配预案。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
   5、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等的规
定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及
时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用的情况，未发现违反法律法规及损
害股东利益的行为。
    详 细 情 况 请 见 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有
限公司对本议案发表了核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对
本议案出具了鉴证报告，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
   6、审议通过了《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
    经审核，监事会认为公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或
个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的
情况。
    广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案专项审计并出具了《广
东三雄极光照明股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审
核报告》，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
   7、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设
及运行情况。
    详 细 情 况 请 见 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有
限公司对本议案发表了核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对
本议案出具了鉴证报告，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
    8、审议通过了《2018 年度财务预算报告》
    详 细 情 况 请 见 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018 年度财务预算报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
    9、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司 2018 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策程
序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计系公
司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独
立性产生影响。同意上述 2018 年度日常关联交易预计事项。
    详 细 情 况 请 见 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2018-022）。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机
构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
    10、审议通过了《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》
    经审核，监事会认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）自公司首次
公开发行并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，对公司持续经营情况比较了
解，该公司在为我公司提供审计服务的过程中，能够坚持独立审计准则，勤勉尽责
地履行审计职责，按照聘约所规定的责任与义务为我公司提供良好的审计服务，保
证了公司各项工作的顺利开展，为此同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司 2018 年度会计审计机构，聘期一年。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，相关内容详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
    11、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    经审核，监事会认为公司部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益
负责的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募
集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的相关规定，同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。
    详 细 情 况 请 见 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：2018-023）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股份有
限公司 对 本 议 案 发 表 了 核 查 意 见 ， 相 关 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚须提交公司 2017 年度股东大会审议。
    12、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意
公司本次会计政策的变更。
    详 细 情 况 请 见 公 司 于 2018 年 4 月 18 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2018-024）。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、第三届监事会第十三次会议决议。
   特此公告。




                                       广东三雄极光照明股份有限公司监事会
                                                 2018 年 4 月 16 日