证券代码：300625              证券简称：三雄极光          公告编号：2018-029



                 广东三雄极光照明股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2018 年 4 月 21 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2018 年 4 月
26 日在公司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事
会主席区艳琼女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘
书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公
司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：
    1、审议通过了《2018 年第一季度报告》
    根据《证券法》第六十八条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司
2018 年第一季度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2018
年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    公司《2018 年第一季度报告》详细情况请见公司于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018 年第一季度报告全文》（公告
编号：2018-032）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。




                                    广东三雄极光照明股份有限公司监事会
                                              2018 年 4 月 26 日