证券代码：300625               证券简称：三雄极光              公告编号：2018-030



                   广东三雄极光照明股份有限公司
               第三届董事会第十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议
于 2018 年 4 月 21 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2018 年 4 月 26 日在公
司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事
9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本
次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定，本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《2018 年第一季度报告》
    经审核，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司 2018 年第一季
度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2018 年第一季度报告》详细情况请见公司于 2018 年 4 月 27 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018 年第一季度报告全文》（公告编号：
2018-032）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
         2018 年 4 月 26 日