证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2018-035
广东三雄极光照明股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2018 年 5 月 8 日（星期二）下午 14:00 时
（2）网络投票时间：2018 年 5 月 7 日- 2018 年 5 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 8 日
上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2018 年 5 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 8 日下午 15:00 期间的任意
时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号公司总部一楼
会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生
1
6、本次股东大会召开经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 198,291,401 股，占上市公司总
股份的 70.8184％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 198,176,101 股，占上市公司总
股份的 70.7772％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 115,300 股，占上市公司总股份的
0.0412％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 9,485,804 股，占上市公司总股
份的 3.3878％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 9,370,504 股，占上市公司总股
份的 3.3466％。
通过网络投票的股东 16 人，代表股份 115,300 股，占上市公司总股份的
0.0412％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
1、《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 198,269,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 2,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 9,464,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7702％；反对 19,500
2
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2056％；弃权 2,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0242％。
该议案获得通过。
2、《2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 198,269,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 2,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 9,464,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7702％；反对 19,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2056％；弃权 2,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0242％。
该议案获得通过。
3、《2017 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 198,269,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 2,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 9,464,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7702％；反对 19,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2056％；弃权 2,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0242％。
该议案获得通过。
4、《<2017 年年度报告全文>及其摘要》
总表决情况：
同意 198,269,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 2,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
3
中小股东总表决情况：
同意 9,464,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7702％；反对 19,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2056％；弃权 2,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0242％。
该议案获得通过。
5、《2017 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 198,247,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
43,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,442,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5393％；反对 43,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4607％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
6、《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 198,269,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
21,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,464,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7702％；反对 21,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2298％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
7、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
关联股东张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生对该项议案回避
表决。
总表决情况：
4
同意 9,442,104 股，占出席会议有效表决权股份的 99.5393％；反对 43,700
股，占出席会议有效表决权股份的 0.4607％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,442,104 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.5393％；反对
43,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.4607％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
8、《2017 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 198,247,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
41,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 2,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 9,442,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5393％；反对 41,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4364％；弃权 2,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0242％。
该议案获得通过。
9、《2018 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 198,247,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
41,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 2,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 9,442,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5393％；反对 41,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4364％；弃权 2,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0242％。
该议案获得通过。
10、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》
5
关联股东张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生对该项议案回避
表决。
总表决情况：
同意 9,442,104 股，占出席会议有效表决权股份的 99.5393％；反对 41,400
股，占出席会议有效表决权股份的 0.4364％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0242％。
中小股东总表决情况：
同意 9,442,104 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.5393％；反对
41,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.4364％；弃权 2,300 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0242％。
该议案获得通过。
11、《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 198,269,601 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对
19,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0098％；弃权 2,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。
中小股东总表决情况：
同意 9,464,004 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7702％；反对 19,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2056％；弃权 2,300 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0242％。
该议案获得通过。
12、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
总表决情况：
同意 198,247,701 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9780％；反对
43,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0220％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,442,104 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5393％；反对 43,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4607％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
6
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生 2017 年度述职报
告。陈燕生先生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在 2017 年度出
席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众
股东合法权益等履职的情况。《独立董事 2017 年度述职报告》全文于 2018 年 4 月
18 日刊登于公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见书。
律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东
大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表
决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东三雄极光照明股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2018年5月8日
7
