证券代码：300625               证券简称：三雄极光              公告编号：2019-006



                   广东三雄极光照明股份有限公司
              第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议

于 2019 年 1 月 18 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2019 年 1 月 22 日在公

司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事

9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议

的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规

定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    经审议，董事会一致同意公司向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请不超过

5,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限为与银行签署授信合同之日起 1 年；拟向

中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请不超过 10,000 万元的综合授信额度，授

信期限为与银行签署授信合同之日起 2 年。用于短期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇

票、贸易融资、保函等业务。并授权董事长张宇涛先生代表本公司与上述银行签署本次

授信及贷款的有关法律文件。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议。
特此公告。




             广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                     2019 年 1 月 22 日