证券代码:300625             证券简称: 三雄极光            公告编号:2019-021



                 广东三雄极光照明股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



     一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
    1、会议召开时间
   （1）现场会议时间：2019 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:00 时
   （2）网络投票时间：2019 年 3 月 21 日- 2019 年 3 月 22 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 3 月 22
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2019 年 3 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 22 日下午 15:00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号公司总部一楼
会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会


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    5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生
    6、本次股东大会召开经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （二）会议出席情况
    截至本次股东大会股权登记日 2019 年 3 月 15 日，公司有表决权的股份总数
为 278,315,282 股（公司总股本为 280,000,000 股，扣减截至股权登记日回购专
用账户中的股份 1,684,718 股）。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代表 14 人，代表公司股份 196,595,965 股，
占公司有表决权股份总数的 70.6379％，占公司总股份的 70.2128％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代表 5 人，代表公司股份 196,575,665 股，
占公司有表决权股份总数的 70.6306％，占公司总股份的 70.2056％。
    通过网络投票的股东及股东代表 9 人，代表公司股份 20,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0073％，占公司总股份的 0.0073％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代表 10 人，代表公司股份 7,790,368 股，
占公司有表决权股份总数的 2.7991％，占公司总股份的 2.7823％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代表 1 人，代表公司股份 7,770,068 股，
占公司有表决权股份总数的 2.7918％，占公司总股份的 2.7750％。
    通过网络投票的股东及股东代表 9 人，代表公司股份 20,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0073％，占公司总股份的 0.0073％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
    总表决情况：
    同意 196,576,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对
19,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投


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票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,770,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7458％；反对 19,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2542％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    总表决情况：
    同意 196,576,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对
19,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,770,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7458％；反对 19,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2542％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    3、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品
的议案》
    总表决情况：
    同意 196,576,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；反对
19,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0101％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 7,770,568 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7458％；反对 19,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2542％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。

   三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见书。


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律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东
大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表
决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、广东三雄极光照明股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司 2019
年第二次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。




                                       广东三雄极光照明股份有限公司董事会
                                                 2019 年 3 月 22 日




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