三雄极光：关于2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-25
证券代码：300625 证券简称：三雄极光 公告编号：2019-033
广东三雄极光照明股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为满足生产经营活动需要，广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公
司”）及其控股子公司与关联方广州市番禺区钟村盛凯服装厂发生日常性经营业
务往来，预计 2019 年度发生交易金额为 150.00 万元，2018 年度公司与上述关
联方实际发生的日常关联交易金额为 113.13 万元。
公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，关联
董事张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生回避表决，独立董事对本
次关联交易事前认可并发表了独立意见，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，上述关联
交易事项须提交公司 2018 年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联
人张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生将放弃在股东大会上对该议
案的投票权。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
关联交 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发
关联交易类别 关联人
易内容 定价原则 或预计金额 已发生金额 生金额
向关联人采购 广州市番禺区钟 采购工 参考市场
150.00 12.94 113.13
产品、商品 村盛凯服装厂 服 价格定价
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联 实际发生 实际发生
关联交易 实际发 预计金
关联人 交易 额占同类 额与预计 披露日期及索引
类别 生金额 额
内容 业务比例 金额差异
广州市番 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网
向关联人 （www.cninfo.com.cn）：《关
禺区钟村 采购
采购产 113.13 200.00 100% -43.44% 于 2018 年度日常关联交易预
盛凯服装 工服
品、商品 计 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
厂 2018-022）
2018 年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额
公司董事会对日常关联交易 存在较大差异，主要系该关联交易金额较小，较小的金额变动可能导
实际发生情况与预计存在较 致比例的较大偏离；二是公司推行降本措施，根据实际需求适当减少
大差异的说明（如适用） 了采购数量。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不
会产生重大影响。
公司独立董事认为公司 2018 年度与关联人发生的日常关联交易均遵
循平等、自愿、等价、有偿的原则，在公平、互利基础上，以市场价
公司独立董事对日常关联交 格为定价依据进行，关联交易的各方严格按照相关协议执行。公司 2018
易实际发生情况与预计存在 年度日常关联交易的实际发生额与预计金额存在较大差异，主要系公
较大差异的说明（如适用） 司根据实际需求情况进行适当调整所致，具有其合理性，不存在损害
公司利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产
生重大影响，也未影响到公司的独立性。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：广州市番禺区钟村盛凯服装厂
注册地址：广州市番禺区钟村街市广路钟二路段 8 号 3 楼
公司类型：个体工商户
成立日期：2010-06-09
经营范围：机织服装制造；服饰制造；针织或钩针编织品制造；其他家用纺
织制成品制造；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东情况：公司控股股东和实际控制人之一张宇涛先生配偶卢洁仪女士为广
州市番禺区钟村盛凯服装厂的投资人、经营者。
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最近一年财务数据：截至 2018 年 12 月 31 日，广州市番禺区钟村盛凯服装
厂总资产为 61.58 万元，净资产为 42.66 万元，2018 年度实现营业收入 127.11
万元，净利润 6.84 万元。
2、与上市公司的关联关系
公司控股股东和实际控制人之一张宇涛先生配偶卢洁仪女士为公司关联自
然人，其为广州市番禺区钟村盛凯服装厂的投资人、经营者，因此广州市番禺区
钟村盛凯服装厂为公司关联法人。
3、履约能力分析
广州市番禺区钟村盛凯服装厂财务经营正常，财务状况较好，具备履约能力，
日常交易中均能履行合同约定，不会对公司形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，遵循公开、公平、公正的原则；其定价
方法为依据市场公允价格确定；其结算方式为协议结算。
2、关联交易协议签署情况
本公司与关联人的关联交易签订了年度采购合同，协议内容包括货物清单明
细、质量要求、交货地点及方式、结算方式及期限、付款方式等条款。交易双方
在交易发生时，公司将根据相关法律法规的要求、公允的市场价格与关联方签署
单次购销合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常
需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。交
易定价公允，收付款条件合理，没有损害公司及中小股东的利益。预计在今后的
生产经营中，上述日常关联交易会持续发生，交易不会对公司的独立性构成影响，
公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
公司独立董事认为：为满足公司日常生产经营活动的需要，公司及其控股子
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公司 2019 年度拟与关联方发生日常性经营业务往来，向关联方购买工服使用。
本次关联交易遵循了公平、公正的原则，交易价格按市场价格确定，定价公允，
不存在损害公司和中小股东的利益的行为。因此，我们同意将公司 2019 年度日
常关联交易预计事项提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，同时关联董事
应按规定回避表决。
2、独立董事的独立意见
公司独立董事对此发表意见：经审核，公司本次关联交易事前向独立董事提
交了相关资料，独立董事进行了事前审查。公司第三届董事会第二十一次会议对
本次关联交易进行审议并获得通过，关联董事回避表决，决策程序合法有效，符
合有关法律、法规和公司章程的规定。
公司与关联方发生日常关联交易系满足公司日常生产经营活动的需要，有利
于公司的经营和发展。关联交易价格按照市场价格确定，定价公允、合理，没有
违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益
的情形。因此，我们一致同意公司 2019 年度日常关联交易预计事项。
六、监事会意见
经审核，监事会认为公司 2019 年度日常关联交易预计事项履行了相关决策
程序，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易预计
系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没
有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会
对公司独立性产生影响。同意上述 2019 年度日常关联交易预计事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为:
（1）上述关联交易为正常的交易事项，系双方依据市场化原则独立进行，价
格公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（2）上述关联交易已经公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第
十九次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的意见，履行了必要的决
策程序，其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件及
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《公司章程》的规定。
（3）保荐机构对公司 2019 年度日常关联交易的预计情况无异议。
（4）保荐机构将持续关注上述关联交易事项的进展情况。
八、备查文件
1、第三届监事会第十九次会议决议；
2、第三届董事会第二十一次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
5、广发证券股份有限公司关于广东三雄极光照明股份有限公司 2019 年度
日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
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