证券代码:300625             证券简称: 三雄极光            公告编号:2019-052



                 广东三雄极光照明股份有限公司
                  2018 年度股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



     一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
     1、会议召开时间
   （1）现场会议时间：2019 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:00 时
   （2）网络投票时间：2019 年 5 月 23 日- 2019 年 5 月 24 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 24
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 24 日下午 15:00 期间的
任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号公司总部一楼
会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生

                                      1
    6、本次股东大会召开经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （二）会议出席情况
    截至本次股东大会股权登记日 2019 年 5 月 17 日，公司有表决权的股份总数
为 276,452,982 股（公司总股本为 280,000,000 股，扣减截至股权登记日回购专
用账户中的股份 3,547,018 股）。
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代表 17 人，代表公司股份 203,542,314 股，
占公司有表决权股份总数的 73.6264％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表公司股份 203,286,665 股，
占公司有表决权股份总数的 73.5339％。
    通过网络投票的股东及股东代表 11 人，代表公司股份 255,649 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0925％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东及股东代表 13 人，代表公司股份 14,736,717 股，
占公司有表决权股份总数的 5.3306％。
    其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表公司股份 14,481,068 股，
占公司有表决权股份总数的 5.2382％。
    通过网络投票的股东及股东代表 11 人，代表公司股份 255,649 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0925％。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。

       二、议案审议表决情况
       本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：

       1、《2018 年度监事会工作报告》
       总表决情况：
    同意 203,287,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8748％；反对
254,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 0 股（其中，因未


                                        2
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2713％；反对
254,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    2、《2018 年度董事会工作报告》
    总表决情况：
    同意 203,287,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8748％；反对
254,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2713％；反对
254,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    3、《2018 年度财务决算报告》
    总表决情况：
    同意 203,287,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8748％；反对
254,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2713％；反对
254,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    4、《<2018 年年度报告全文>及其摘要》
    总表决情况：
    同意 203,287,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8748％；反对


                                     3
254,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2713％；反对
254,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    5、《2018 年度利润分配预案》
    总表决情况：
    同意 203,287,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8748％；反对
254,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2713％；反对
254,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    6、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    总表决情况：
    同意 203,287,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8748％；反对
254,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2713％；反对
254,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    7、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
    关联股东张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生对该项议案回避


                                    4
表决。
    总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议有效表决权股份的 98.2713％；反对 254,749
股，占出席会议有效表决权股份的 1.7287％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 98.2713％；反
对 254,749 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 1.7287％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    8、《2018 年度内部控制自我评价报告》
    总表决情况：
    同意 203,287,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8748％；反对
254,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2713％；反对
254,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
    9、《2019 年度财务预算报告》
    总表决情况：
    同意 203,287,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8748％；反对
254,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2713％；反对
254,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


                                    5
    该议案获得通过。
       10、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
    关联股东张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生对该项议案回避
表决。
       总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议有效表决权股份的 98.2713％；反对 254,749
股，占出席会议有效表决权股份的 1.7287％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议有效表决权股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 98.2713％；反
对 254,749 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 1.7287％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
       11、《关于聘任公司 2019 年度财务审计机构的议案》
       总表决情况：
    同意 203,287,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8748％；反对
254,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2713％；反对
254,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
       12、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案》
    本议案采取累积投票制的方式选举张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈
松辉先生、王军先生、梁超先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股
东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：
       12.01 选举张宇涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人


                                       6
总表决情况：
得票数 203,367,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9142％。
中小股东总表决情况：
得票数 14,562,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8156％。
该议案获得通过。
12.02 选举张贤庆先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
得票数 203,367,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9142％。
中小股东总表决情况：
得票数 14,562,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8156％。
该议案获得通过。
12.03 选举林岩先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
得票数 203,367,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9142％。
中小股东总表决情况：
得票数 14,562,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8156％。
该议案获得通过。
12.04 选举陈松辉先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
得票数 203,367,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9142％。
中小股东总表决情况：
得票数 14,562,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8156％。
该议案获得通过。
12.05 选举王军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
总表决情况：
得票数 203,367,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9142％。
中小股东总表决情况：
得票数 14,562,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8156％。
该议案获得通过。


                               7
    12.06 选举梁超先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
    总表决情况：
    得票数 203,394,374 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9273％。
    中小股东总表决情况：
    得票数 14,588,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9961％。
    该议案获得通过。
    13、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生为
公司第四届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表
决结果如下：
    13.01 选举陈燕生先生为公司第四届董事会独立董事候选人
    总表决情况：
    得票数 203,367,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9142％。
    中小股东总表决情况：
    得票数 14,562,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8156％。
    该议案获得通过。
    13.02 选举李瑮蛟先生为公司第四届董事会独立董事候选人
    总表决情况：
    得票数 203,367,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9142％。
    中小股东总表决情况：
    得票数 14,562,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8156％。
    该议案获得通过。
    13.03 选举胡玉明先生为公司第四届董事会独立董事候选人
    总表决情况：
    得票数 203,367,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9142％。
    中小股东总表决情况：
    得票数 14,562,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8156％。
    该议案获得通过。
    14、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的


                                   8
议案》
    本议案采取累积投票制的方式选举简泳仪女士、李冰女士为公司第四届监事
会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决结果如
下：
       14.01 选举简泳仪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
       总表决情况：
    得票数 203,367,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9142％。
       中小股东总表决情况：
    得票数 14,562,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8156％。
    该议案获得通过。
       14.02 选举李冰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
       总表决情况：
    得票数 203,367,774 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9142％。
       中小股东总表决情况：
    得票数 14,562,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8156％。
    该议案获得通过。
       15、《关于第四届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》
       总表决情况：
    同意 203,286,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8744％；反对
255,649 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1256％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 14,481,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2652％；反对
255,649 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7348％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。
       16、《关于第四届监事会监事薪酬的议案》
       总表决情况：
    同意 203,286,665 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8744％；反对


                                      9
254,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,481,068 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2652％；反对
254,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7287％；弃权 900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0061％。
    该议案获得通过。
    17、《关于审议<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
    总表决情况：
    同意 203,287,565 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8748％；反对
254,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 14,481,968 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2713％；反对
254,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7287％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。

    三、独立董事述职情况
    会议听取了独立董事陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生 2018 年度述职报
告。胡玉明先生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在 2018 年度出
席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众
股东合法权益等履职的情况。《独立董事 2018 年度述职报告》全文于 2019 年 4 月
25 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见书。
律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东
大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，
表决结果合法、有效。

    五、备查文件
                                    10
    1、广东三雄极光照明股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议；
    2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司 2018
年度股东大会的法律意见。

    特此公告。




                                    广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                               2019年5月24日




                                  11