证券代码：300625               证券简称：三雄极光             公告编号：2019-065



                    广东三雄极光照明股份有限公司
                   第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于
2019 年 8 月 18 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2019 年 8 月 28 日在公司
总部一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级
管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，本次会
议合法有效。
    二、会议审议情况
    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关
法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情况。同
意公司本次会计政策变更。
    详细情况请见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-066）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意
见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《<2019 年半年度报告>及其摘要》
    经审议，董事会认为公司《2019 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法
规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2019-067）刊登于 2019 年 8
月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2019 年半年度报告》及其摘要详细情况请
见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019
年半年度报告》公告编号：2019-068）、2019 年半年度报告摘要》公告编号：2019-069）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，董事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地
披露了公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管
理及披露的违规情形。
    详细情况请见公司于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2019-070）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                         广东三雄极光照明股份有限公司董事会
                                                   2019 年 8 月 29 日