证券代码：300625               证券简称：三雄极光            公告编号：2019-074



                   广东三雄极光照明股份有限公司
                 第四届监事会第三次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于

2019 年 10 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2019 年 10 月 29 日在公

司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼

女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表

列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公

司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为本次会计政策的变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行

的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有

关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，本次变更不会对公司财务

报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策

变更。

    详细情况请见公司于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-076）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《2019 年第三季度报告》
    根据《证券法》第六十八条的要求，监事会对广东三雄极光照明股份有限公司 2019

年第三季度报告进行了审核，并提出书面审核意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核广东三雄极光照明股份有限公司 2019 年第

三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年第三季度报告》详细情况请见公司于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年第三季度报告全文》（公告编号：

2019-078）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第三次会议决议。
    特此公告。




                                            广东三雄极光照明股份有限公司监事会

                                                     2019 年 10 月 29 日