证券代码：300625               证券简称：三雄极光             公告编号：2019-075




                   广东三雄极光照明股份有限公司
                第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于

2019 年 10 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2019 年 10 月 29 日在公

司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事

9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本

次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的

相关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理

变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关

规定和公司实际情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，不存在

损害公司及中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

    详细情况请见公司于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-076）。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司监事会对本议案发表了审核意

见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《2019 年第三季度报告》

    经审议，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司 2019 年第三季

度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2019 年第三季度报告》详细情况请见公司于 2019 年 10 月 30 日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019 年第三季度报告全文》（公告编号：

2019-078）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                           广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                     2019 年 10 月 29 日