证券代码：300625               证券简称：三雄极光            公告编号：2020-006



                   广东三雄极光照明股份有限公司
                第四届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于

2020 年 2 月 20 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2020 年 2 月 24 日在公司

总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司监事会主席区艳琼女

士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列

席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、《证券法》和《公

司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过以下议案：

    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审核，监事会认为公司部分募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责

的原则，根据公司实际经营情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投

向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资

金管理的相关规定，同意本次将部分募集资金投资项目进行延期。

    详细情况请见公司于 2020 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-008）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议
案》

    经审核，监事会认为公司及其控股子公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资

金购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金运营收益，不会影响公司募

投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决

策和审议程序合法、合规。同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币 7.5 亿元

（含 7.5 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用最高

额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金购买低风险理财产品，单个理财产

品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在

上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

    详细情况请见公司于 2020 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告

编号：2020-009）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第四届监事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                            广东三雄极光照明股份有限公司监事会

                                                     2020 年 2 月 24 日