证券代码：300625               证券简称：三雄极光             公告编号：2020-007




                   广东三雄极光照明股份有限公司
                第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于

2020 年 2 月 20 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2020 年 2 月 24 日在公司

总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8

名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相

关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，董事会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取

谨慎的态度调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期，符合募集资金投资

项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股

东利益的情形，同意本次将部分募集资金投资项目进行延期并提交股东大会审议。

    详细情况请见公司于 2020 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-008）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意

见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议

案》

    经审议，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募投项目的

正常开展和正常生产经营情况下，董事会同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人

民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产

品，使用最高额不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的闲置自有资金购买低风险理财产品，

单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年

内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使

该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。

    详细情况请见公司于 2020 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告

编号：2020-009）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意

见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会决定于 2020 年 3 月 12 日（星期四）下午 14:30 采取现场投票与网络投票相

结合的方式召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

    详细情况请见公司于 2020 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-010）。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                    广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                              2020 年 2 月 24 日