证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2020-037
广东三雄极光照明股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:00 时
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 20 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区 132 号公司总部一
楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生
1
6、本次股东大会召开经公司第四届董事会第六次会议审议通过，召集程序
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
截至本次股东大会股权登记日 2020 年 5 月 13 日，公司有表决权的股份总数
为 276,289,782 股（公司总股本为 280,000,000 股，扣减回购专用账户中的股份
3,710,218 股）。
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表 13 人，代表公司股份 201,402,965
股，占公司有表决权股份总数的 72.8956％，占公司总股份的 71.9296％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表公司股份 201,305,665
股，占公司有表决权股份总数的 72.8603％，占公司总股份的 71.8949％。
通过网络投票的股东及股东代表 7 人，代表公司股份 97,300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0352％，占公司总股份的 0.0348％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代表 9 人，代表公司股份 12,597,368
股，占公司有表决权股份总数的 4.5595％，占公司总股份的 4.4991％。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表公司股份 12,500,068
股，占公司有表决权股份总数的 4.5243％，占公司总股份的 4.4643％。
通过网络投票的股东及股东代表 7 人，代表公司股份 97,300 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0352％，占公司总股份的 0.0348％。
3、公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
1、《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
2
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
2、《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
3、《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
4、《<2019 年年度报告全文>及其摘要》
3
总表决情况：
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
5、《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
6、《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
4
7、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》
关联股东张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生对该项议案回避
表决。
总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.2451％；反
对 95,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7549％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
99.2451％；反对 95,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.7549％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
8、《2019 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
9、《2020 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
10、《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东张宇涛先生、张贤庆先生、林岩先生、陈松辉先生对该项议案回避
表决。
总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.2451％；反
对 95,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.7549％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
99.2451％；反对 95,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.7549％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
11、《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
6
12、《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
13、《关于<广东三雄极光照明股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-
2022 年）>的议案》
总表决情况：
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
14、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
7
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该议案应当以特别决议，即应
当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
（2/3） 以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，该
议案获得通过。
15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
16、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 201,307,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9528％；反对
95,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0472％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,502,268 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.2451％；反对
95,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7549％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得通过。
三、独立董事述职情况
8
会议听取了独立董事陈燕生先生、李瑮蛟先生、胡玉明先生 2019 年度述职
报告。李瑮蛟先生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在 2019 年
度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会
公众股东合法权益等履职的情况。《独立董事 2019 年度述职报告》全文于 2020
年 4 月 25 日刊登于公司信息披露指定网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见书。
律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东
大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表
决结果合法、有效。
五、备查文件
1、广东三雄极光照明股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司
2019 年度股东大会的法律意见。
特此公告。
广东三雄极光照明股份有限公司董事会
2020年5月20日
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