证券代码：300625               证券简称：三雄极光             公告编号：2020-040



                   广东三雄极光照明股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况
    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
2020 年 6 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2020 年 6 月 16 日在公司
总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的相关规定，本次会议合法有效。
    二、会议审议情况
    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》
    经审议，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司主营业务正
常开展情况下，董事会同意公司及其控股子公司使用最高额不超过人民币 2 亿元（含 2
亿元）的闲置自有资金进行证券投资。投资期限自公司董事会审议通过之日起一年内有
效。在上述额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长行使
该项投资决策权并签署相关合同文件，安排专人负责相关事项的实施。
    详细情况请见公司于 2020 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2020-041）。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了审核意
见，公司保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第七次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                           广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                    2020 年 6 月 16 日