证券代码：300625               证券简称：三雄极光             公告编号：2020-047



                    广东三雄极光照明股份有限公司
                   第四届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于

2020 年 8 月 14 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2020 年 8 月 26 日在公司

总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9

名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本次

会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相

关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《<2020 年半年度报告>及其摘要》

    经审议，董事会认为公司《2020 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、法

规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2020 年半年度报告披露提示性公告》（公告编号：2020-048）刊登于 2020 年 8

月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上。公司《2020 年半年度报告》及其摘要详细情况请见

公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020

年半年度报告》公告编号：2020-049）、2020 年半年度报告摘要》公告编号：2020-050）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审议，董事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

和本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地

披露了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管

理及披露的违规情形。

    详细情况请见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：

2020-051）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

    经审议，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司正常经营的

情况下，公司董事会同意公司及其控股子公司拟使用最高额不超过人民币 6 亿元（含 6

亿元）的闲置自有资金购买中低风险理财产品，在上述额度内，资金可在公司股东大会

审议通过之日起一年内循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相

关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。

    详细情况请见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：

2020-052）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股

份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过了《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

    经审议，董事会认为公司为优质经销商供应链融资提供担保，有助于经销商拓宽融

资渠道，缓解资金压力；同时能够加强与下游经销商合作关系，提高公司的市场竞争力，

加速公司资金回笼。经销商供应链融资款项只能用于向公司支付货款，且担保额度较为

分散，单一经销商授信额度原则上不超过 500 万元，风险总体可控，不会对公司的正常

运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项并提交公司 2020 年第二次临时股东
大会审议。

    详细情况请见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告》（公告编号：

2020-053）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构广发证券股

份有限公司对该事项发表了核查意见，相关内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会决定于 2020 年 9 月 16 日（星期三）下午 14：30 采取现场投票与网络投票

相结合的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

    详细情况请见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上刊登的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-054）。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                           广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                                     2020 年 8 月 26 日