证券代码：300625               证券简称：三雄极光             公告编号：2020-063




                   广东三雄极光照明股份有限公司
                第四届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    广东三雄极光照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于

2020 年 10 月 19 日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于 2020 年 10 月 28 日在公

司总部一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事

9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长张宇涛先生主持。本

次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的

相关规定，本次会议合法有效。

    二、会议审议情况

    与会董事经过讨论，以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《2020 年第三季度报告》

    经审议，董事会认为公司编制的《广东三雄极光照明股份有限公司 2020 年第三季

度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2020 年第三季度报告》详细情况请见公司于 2020 年 10 月 29 日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2020 年第三季度报告全文》（公告编号：

2020-065）。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。




                                  广东三雄极光照明股份有限公司董事会

                                           2020 年 10 月 28 日